Odaily星球日报讯 新加坡金管局（MAS）新加坡最近发布了 2024 年度洗钱风险评估报告。报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境，不断加强其反洗钱（AML）框架的措施。新加坡主要洗钱报告（ML）对风险进行了广泛的分析，并将其纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标，强调了欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于交易的洗钱等主要洗钱威胁。报告指出，由于银行业服务范围广，交易规模大，洗钱风险最高。银行经常用于各种洗钱类型，包括自我洗钱、第三方洗钱和利用企业和个人账户分层整合非法资金。此外，该报告还指出了与数字货币和加密货币相关的重大风险。该评估强调数字支付代币（DPT）已成为洗钱的新渠道。犯罪分子利用这些代币进行网络欺诈、勒索病毒和暗网市场交易。为降低这些风险，MAS 根据《支付服务法》（PS 法律)实施了严格的监管措施。数字支付代币服务供应商必须取得许可证，遵守反洗钱和打击恐怖主义融资的规定（CFT）的需求。MAS 定期进行专项检查和场外监督，发布指导文件，提高行业观念和控制措施。（Bitcoin.com）