在过去几年间，加密货币行业迅速蓬勃发展，成为全球增长最快的行业之一。数百万人通过在钱包、加密货币交易所或NFT项目等开设账户，加入到加密行业中。国际研究表明，全球拥有数字资产或投资加密货币的人口占据了4.2%，近4.2亿用户使得加密货币行业规模急剧扩大。在各个国家，监管机构开始为不同的加密货币公司制定明确的指导方针，以应对行业蓬勃发展的挑战。政策材料的关键领域之一是合规性和KYC实践。金融行动特别工作组（FATF）是主要的合规监管机构，旨在为加密货币业制定政策和明确的指导方针。FATF的主要目标是推动国际立法者和全球加密货币参与者落实政策内容。FATF提出了16条规则（也称为旅行规则），规定了VASP或虚拟资产提供商的特定义务。它对于1000欧元或以上的交易要求VASP收集发起人和受益人的姓名、每笔交易的VA钱包地址或唯一交易参考号等信息。这些措施为加密货币行业的发展提供了合规的方向和规范。