摘要：知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德被裁定欺诈、挪用公款等七项罪名成立，可能面临最高110年的监禁。班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元（约合人民币2300亿元）。...
最近，一起震惊全球的金融欺诈案件在美国纽约判决。知名加密货币交易平台FTX交易公司创始人、昔日的“币圈大佬”和全球富豪萨姆·班克曼-弗里德被裁定欺诈、挪用公款等七项罪名成立，可能面临最高110年的监禁。班克曼-弗里德1992年出生于加利福尼亚州，2017年与埃利森等人联合创立阿拉梅达研究公司，2019年又与加里·王创建FTX，将其打造成美国规模最大的加密货币交易平台之一，其估值一度高达320亿美元（约合人民币2300亿元）。
从2022年秋开始，这两家企业被媒体揭露涉嫌相互勾结以操纵交易、不当获利等，到年底终于资金链断裂、申请破产保护，令众多投资者损失惨重。
班克曼-弗里德随后辞去FTX首席执行官职务。他去年年底在FTX注册地巴哈马被捕后被引渡回美国，面临欺诈、洗钱、违反竞选资金法等多项联邦刑事指控。
当地时间2023年11月2日晚，经15天的证词和大约四个半小时的审议，陪审团判定班克曼-弗里德涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立。
班克曼-弗里德面临的七项指控分别为：
针对FTX客户的远程欺诈罪（最高20年刑期）；
针对FTX关联交易公司Alameda Research的贷款机构(Alameda lenders)的远程欺诈罪（最高20年刑期）；
针对FTX客户的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
针对Alameda Research的贷款机构的远程欺诈共谋罪（最高20年刑期）；
针对FTX投资者的证券欺诈共谋罪（最高5年刑期）；
针对FTX客户的商品欺诈(commodities fraud)共谋罪（最高5年刑期）；
洗钱共谋罪（最高20年刑期）。
这起审判于10月初开始，历时一个月，宣判日期定于2024年3月28日，如果届时班克曼-弗里德被判所有罪名的最高刑罚，将面临110年的监禁。
90后的他被称为
“币圈大佬”“天才首富”
2022年3月，年仅30岁的班克曼-弗里德身家达到260亿美元（约合1898亿元人民币），被业内称为“币圈大佬”“天才首富”。
至2022年11月7日，其身家仍然还有156亿美元，而在2022年11月8日爆出流动性危机后，班克曼-弗里德身家当日暴跌94%，并随着FTX的破产，这位币圈传奇富豪的账面财富也宣告归零。
纽约南区美国检察官Damian Williams在判决后的简报中慷慨陈词，班克曼-弗里德犯下了美国历史上最大的金融欺诈案之一。
加密行业是一项新兴产业，像班克曼-弗里德这样的从业人员可能是新手，但欺诈和腐败现象是由来已久的，检方对此将毫不留情。
此案成为一个揭示加密货币行业乱象的案例，引发了广泛关注。加密货币作为基于区块链技术的数字货币，具有去中心化、匿名、不受监管等特点，虽然具有创新性和吸引力，但也带来了不确定性和不稳定性。加密货币的价格波动剧烈，容易受到市场情绪和投机行为的影响；其安全性难以保障，容易遭到黑客攻击和盗窃；合法性难以界定，容易被用于洗钱和逃税等违法犯罪活动，对发展、普及及投资者、消费者权益构成威胁。
加密货币行业发展速度远快于法律和监管跟进，导致出现众多乱象和弊端。例如，加密货币交易平台存在虚假宣传、操纵市场、内幕交易等不公平和不诚信的行为；加密货币创始人和投资者存在欺诈、挪用、逃跑等不负责任和不道德的行为；参与者存在盲目跟风、投机倒把、追逐暴利等不理性和不理智的行为。这些现象不仅损害了行业声誉和信誉，也破坏了金融市场秩序和稳定。
尽管出现个别负面案例，加密货币作为潜力和前景巨大的金融产品，并不应被否定和抛弃。相反，这些案例应成为行业反思和进步的契机。为促进其健康和可持续发展，加密货币行业需要进行改革和创新。例如，加强自律和监督，建立更透明、公正的交易机制和规则；加强合作和沟通，与政府、社会达成更合理、有效的监管协议和标准；加强研究和创新，提高安全性、稳定性，增加价值和意义。
故应增强风险认识和预防，推动监管、道德的完善和提升，促进改革和创新的实施和深化。以上是对这起事件的分析。
