摘要：随后从10月20日起，一直至12月9日，该神秘地址累计从Tether分38次累计转入176亿枚USDT，并分别298次分多次转入Kraken、Coinbase、OKX、Huobi等中心化交易所。其中OKLink链上天眼统计的「直接交易实体笔数排名」显示，Kraken以51笔高居第一，随后便是OKX（25笔）、Huobi（2笔）。...
OKLink 链上的天眼数据(相同) 随后根据 OKLink 链上天眼数据分析，手续费转到神秘地址 22 分钟后，原来的 Kraken 便于调用存款地址 Tether USDT 锻造合同首次转移到神秘地址 20 USDT。
理论上，这支笔 20 USDT 小锻造应该是第一次进行 USDT 转到检测，确保神秘地址在后期转到 USDT 在可用的情况下。
随后从 10 月 20 从日起，一直到 12 月 9 日，神秘地址累计从 Tether 分 38 次累计转到 17.6 亿枚 USDT，并分别 298 多次转到。次分多次 Kraken、Coinbase、OKX、Huobi 等集中交易所。
其中 OKLink 链上的天眼统计「直接交易实体笔数排名」显示，Kraken 以 51 笔高居第一，其次是笔高居第一，然后是笔高居第一， OKX（25 笔）、Huobi（2 笔）。
结合 Arkham 根据补充数据，从存入额度来看，Coinbase 稳居第一：
这个神秘地址的累积方向 Coinbase 存进约 11.9 亿美元，占比近 7 成；
这个神秘地址的累积方向 Kraken 存进 3.77 亿美元，占比约 2 成；
这个神秘地址的累积方向 OKX 存进 1.01 亿美元，占比约 6%；
从这个角度看，这个神秘的地址很有可能是采用北美交易市场生活作息的交易机构。
同时，如果按照坐标北美进行统计，会发现从日期来看，所有交易都集中在周一到周五的工作日，相当于进一步验证了这一猜想的可行性:
总计 347 笔交易，周六、周日两天只有周日两天 21 笔从周一到周五高达 326 笔(周六、周日的交易也不排除与周五晚上、周一早上的时差一致)。
同期应以买入为准 BTC 为主
该地址 10 月 20 日至 12 月 9 日期间，累计通过 USDT 转到交易所 17.6 亿枚 BTC，与市场上涨时间点完美契合——同期 BTC 价格从 27000 USDT 一路上涨到最高 44000 USDT。
神秘地址经常转移到交易所，BTC 未来几天将迎来明显拉涨：
以 11 月 7 日 - 8 以日为例，神秘地址累计转移到交易所 30 笔 USDT，随后 BTC 持续 4 日上涨，从 35000 USDT 涨至 37300 USDT；
以 11 月 28 日 - 12 月 1 以日为例，神秘地址累计转移到交易所 55 笔 USDT，随后 BTC 持续 5 日上涨，从 37700 USDT 涨至 44000 USDT；
但另一方面 ETH 相对较弱，其中 ETH/BTC 汇率比更是围绕 0.051-0.055 宽幅震荡。
总的来说，这个神秘地址与市场(尤其是)上涨时间点完美契合，在 12 月 9 12日停止动作后，12日 月 11 日本市场迎来暴跌，随后高位震荡至今。
相比之下，这个神秘的地址基本上可以确定为这一轮市场的现货端领导者之一。每次转到交易所活跃，市场价格都会上涨，睡觉时价格会波动 / 下跌。
最初结合地址 Gas 资金来源是 Kraken，只有交易对手 Coinbase、OKX、Kraken 这样的合规机构，以及10亿美元的大规模买入，基本上可以肯定不是货币市场机构，而是货币市场机构，总部位于北美传统机构，需在香港等地设有服务处，BloFin 也分析了类似的结论。
12 月 28 日的再异动
值得注意的是，12 月 28 神秘地址在安静的日子里 20 天后，终于又出手了，从 Tether 获得 5000 万美元，而交易对手只有一万美元， Kraken、Bitgo、Coinbase 这三个机构。
其中：
Kraken 分三笔转账，累计金额达到 1300 万 USDT；
Bitgo 分三笔转账，累计金额达到 1000 万 USDT；
Coinbase 分三笔转账，累计金额达到 2700 万 USDT；
背后是 Cumberland DRW？
Arkham 给这个神秘地址 AI 智能标签是「Cumberland DRW」，Cumberland DRW 谁也是？
作为芝加哥的衍生品交易公司，Cumberland DRW 是 DRW Trading Group 全资子公司在芝加哥、伦敦、新加坡和香港设有服务处，这也与芝加哥、伦敦、新加坡和香港有关，「北美作息」、「OKX、Huobi 的交易对手」信息点一致。
其中致力于衍生品交易，包括期货、期权等衍生品，在加密货币交易中也非常活跃，为机构用户提供交易、研究和托管服务 Cumberland DRW 网站，公司在这里 2022 年拥有约 100 1亿美元的资产管理规模。
不管神秘地址背后到底是谁，18.1 1亿美元的大买入，本来就透露出重要的信号，尤其是现货BTC的叠加 ETF 随着时间节点的临近，后续行动无疑具有重要的指向意义。
