摘要：因而触发了银行反洗钱风控系统。我们有句老古话说得好一切要防范于未然，在遇到风险之前就应该想办法先把它扼杀在摇篮里。资金小找大所的大宗商家：选择带pro，或者钻石大宗商家，他们的平台押金更高，资金储备丰富，他们的风控做的比普通商家更可靠。...
在最后一篇文章中，我与大家分享了一个朋友因收到黑钱而被拘留30天，并通过保释后的审判提前出来的故事。这篇文章同意给你一些我和我周围的一些大金主通常选择的具体计划。
几年前，我和朋友建立了一个定量机构，所以不可避免的是，用户经常需要存款，有些用户一次需要数十万。中间也经历过冻卡，但基本上花了一点时间基本解决了。
那么一旦我们不幸收到黑钱被冻卡，遇到这种特殊情况该如何解决呢？
首先，去开户银行核实冻卡的原因，冻卡有权机关在哪里。
冻卡有两个原因，银行风险控制和公安冻结
银行风控：银行风险控制的原因可能是卡最近经常大额转账，分散转账到集中转账，集中转账到分散转账，快进快出，夜间交易频繁，账户无余额等，统称为交易异常。因此，它触发了银行反洗钱风险控制系统。
公安冻结：一般来说，该账户已收到涉及的其他赃款，可以直接收到，也可以间接流通。公安部门将冻结所有涉及流水的相关账户，防止资金转移，方便案件调查。
我们有句老话说，一切都要防患于未然。在遇到风险之前，我们应该想办法先把它扼杀在摇篮里。 1.资金小寻大所大宗商家：选择带pro或裸钻商家，他们的平台存款更高，资金储备丰富，他们的风险控制比普通商家更可靠。他们的价格会比普通商家便宜一点。既然他们收得便宜一点，他们自然会有比普通商家更安全的信心。记住，交易奇数越多，他的风险控制就越好，否则他就会冻结卡，因为企业也害怕冻结卡，在这个领域生活的时间越长，风险控制就越好。 因此，新手尽量卖给交易笔数较多的商家，注册日期较长，然后收集他，尽量给一个人。 想想你的储蓄卡是否经常被不同的人转账给你，风险控制的概率是否被放大了。即使你的卡没有收到黑钱，你也会经常收到不同的人转账给你，这也会触发银行的非柜面预警模型。到时候卡是非柜面的，这张卡就废了。或者选择一些认证比较高级的商家。 2.小钱：玩了一段时间的硬币朋友可以通过一些有一定权威的收费群，无论是带订单还是投资研究，群主都是大V，KOL。基本上，每个人都愿意给群主发红包或者在群里发红包来维持群里的气氛。因为有相对权威的担保，别人不能因为点蝇头小利而放弃自己的声誉。 3.不缺钱的办理外币卡：去香港银行柜台办理支持美元的外币卡，通过USDT——USD——CNY的过程。对于北方的朋友来说可能不是很方便，但是路程虽然值得一试，就当旅游吧。 4.如果你在币圈发财：遵循鸡蛋不放篮子的原则，使用上述方法，加强保险：必须找到银行成为银行顶级贵宾，相关大客户经理将有一套系统的财务规划和管理方案，当然，如何避免一些问题也是“小ks”。我认为赚钱买保险是合理的。 以上是我多年来根据事实经验总结的一些有效方法论。如果还有其他方法，欢迎大家在评论区多做价值补充，拒绝场外交易的人来下面做广告，看到就黑！
