摘要：3月4日，在暂停提款超过一周后，香港证券及期货事务监察委员会（证监会）发布公告告诫公众，提防一个宣称以BitForex名称运作的虚拟资产交易平台，其涉嫌虚拟资产欺诈行为。就在2月29日，证监会宣布虚拟资产交易平台申牌截止，共有21家平台提交了申请材料，根据条例规定，在该日期前未申请牌照的交易所须在2024年5月31日前结束在香港的业务，无牌经营属刑事罪行。...
原作者：陀螺财经
来源：陀螺财经
众所周知，JPEX和HOUNAX诈骗案发生后，香港对虚拟资产交易平台的监管非常谨慎，无论是信息披露还是广告，都有“一旦被蛇咬，十年怕井绳”的感觉，尽力保护投资者的利益。
然而，我们都知道，在这个行业中，阻塞总比稀疏好，公众意识没有提高，离开交易所到处跑，在钓鱼链接、熟人传销、盗窃号码操作无处不在的加密圈，逃跑这件事并不少见。
就在几天前，另一个交易平台在香港成功盈利，上演了一个“空城计划”，操作更离谱，直接提钱逃跑。2月23日，总部在香港的加密交易所Bitforex在其热钱包中获得了近5700万美元后完全消失在公众视野中，用户无法登录和浏览他们的账户。
这一次，监管部门似乎又晚了一步。
01BitForex提桶跑路，上演空无一人的演出
2月23日，总部位于香港的加密交易所Bitforex突然暂停提现，此前该平台以资金夹和网站维护为由推迟了用户提现。与此同时，它被链上侦探ZachXBT 在交易所停止处理交易之前，三个Bitforex热钱包出现了约5650万美元的数字货币外流。
2月26日，该交易所网站也正式关闭。客户无法登录自己的账户，也无法加载网页，开始在社交平台上寻求帮助。然而，自2月21日以来，Bitforex的X平台账户不再更新，在其官方Telegram频道上，许多客户发布了一条消息，称其账户无法输入，仪表板也没有显示任何资产。该群聊拥有23413 目前，有1万多名成员， 著名客户在网上等待交易所的回应。据小道消息，Bitforex电报频道管理员之一Hazel_BitForex 个人账户已被删除。
Bitforex官网打不开，图片来源：Bitforex官网
虽然平台官网已经无法进入，但根据Linkedin， 在上述披露中，公众仍能找到许多公开信息。BitForex 该平台总部位于香港，声称拥有600万注册用户和51-200名员工，在德国、爱沙尼亚、新加坡、马来西亚、菲律宾和其他国家都有团队。但根据香港公司注册处的信息，该公司于2018年在香港北部新界向日葵地区注册。事实上，它早年以币夫网的中文名义在内地活跃了一段时间，后来因控制被退回海外地区。在公司发布的新闻稿中，还注明了几个相关的营业场所。从营业地点来看，最终事实只有四个字——空无一人。
在此引用DL 驻港记者Callannews Quinn实地走访注册地和营业地后的报告说明，与在市中心密集注册或聚集在科学园和数码港的加密公司不同，公司位于距市中心约40分钟的地铁荃湾线终点，住宅区葵芳屋村周边的大连排工业区。
注册地点BitForex，图片来源：Callan Quinn
据注册地工作人员介绍，公司主要为中国大陆企业提供虚拟地址，旨在开设香港办事处。目前已服务100多家公司，在公司网站上注明，Bitforex只是其中之一。BitForex 还将公司秘书地址列在拐角处的另一个地方——工业综合体二楼D/3公寓楼上的办公楼，这里没有人。
最后一个相关地点是一个相对繁荣的旺角。虽然由于居民不在，很难进入，但散落在办公楼门口的信件和包裹对应着不同的公司名称。可以推测，该地址只是虚拟地址服务之一。谷歌地图证实了这一事实，地图显示不仅Bitforex公司使用了这个地址。
地址是假的，宣布的100多名工作人员已经消失了，这无疑表明这是一个有预谋的骗局。平台CEOJason暂停提现 Luo离职一个月后，这也让客户认为这是拿钱跑路的开始，因为Jason是企业唯一的股东和董事，现在住在深圳。
事实上，无论欺诈手段如何，这个平台都不是第一次出现问题，当地金融监管机构都对此发出了警告声明。早在20年10月，马来西亚金融管理机构证券委员会（SC）将Bitforex列入未经授权的警告名单。但在2023年4月，日本金融厅 (FSA) 也曾控告 BitForex 英国金融服务管理局还透露，Bitforex交易所一直在未经注册的情况下在该国开拓市场。
然而，这似乎并不影响平台的运营。23年9月，Bitforex撤出上述地区后，称自己是全球市值领先的加密货币交易所之一，日交易量约为26亿美元。根据Coingecko的数据，2月22日至24日，该交易所的交易量从25亿美元下降到10亿美元。目前没有数据机构记录跟踪平台，但有趣的是，早在19年，Bitforex就被Chainalysiss了 曝光交易数据欺诈，指出平台的真实流通只报告交易量 1/800，造假比例惊人。
Bitforex成交量迅速下降，来源：CoinGecko
02海外人群覆盖，线索千丝万缕，中国证监会终于发表声明
像往常一样，控制珊珊来得晚。
3月4日，在暂停提现一周以上后，香港证券期货事务监督管理委员会（中国证监会）发布公告，警告公众防范一个虚拟资产交易平台，声称以Bitforex的名义运作，涉嫌虚拟资产欺诈。Bitforex没有向中国证监会颁发许可证，也没有向中国证监会申请许可证，以在香港运营虚拟资产交易平台。中国证监会已将其列入异常虚拟资产交易平台警示名单。
与此同时，香港证监会再次警告投资者防范在不受监管的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产的风险。如果该平台停止运行、关闭、受到黑客攻击或挪用任何资产，投资者可能会损失该平台持有的所有投资。
来源：香港证监会列出的可疑平台：香港证监会
但在此之前，中国证监会列出了14个异常虚拟资产交易平台警示名单，该名单没有Bitforex。2月29日，中国证监会宣布，截至虚拟资产交易平台，共有21个平台提交了申请材料。根据规定，本日期前未申请许可证的交易所必须在2024年5月31日前完成在香港的业务，无证经营为刑事犯罪。也许这也是Bitforex交易所最后一根稻草被压垮的原因。
与之前针对香港人的欺诈行为相比，在X平台上的演讲中，交易平台的消失似乎涉及到更多的海外人群，许多海外人士发起了欺诈电报组来谴责和跟踪他们。随着进一步的跟踪，OMI代币经常被提及。
X平台上多位海外OMI持有人询问Bitforex，来源：X平台
据官方网站报道，OMI是基于区块链NFT和数字收藏的交易平台ECOMI的生态货币。该代币仅在四个交易平台上推出，即OKX、BitForex、Gate和AscendEx，其中，Bitforex是主要的聚集地，数据显示，该交易所拥有OMI总供应量的7%。因此，交易所的运行对OMI的一些持有人产生了显著的影响，X平台对此的起诉也最为激烈。但从货币价格来看，货币似乎没有受到影响。现报0.001083美元，7天内上涨29.20%。不过，如果与最高的0.008美元相比，它显然会下跌一星半以上。
事件发生时，ECOMI立即回应X平台官方账号，称已开始联系当地政府，并积极联系交易所，但没有更新。在这方面，一些持有人认为该机构可能与交易所有关，因为它将大部分市场价值和生态放在Bitforex上，一些人说政府正在干预调查，因为OMI相关项目在事件发生后关闭了电报组，并进行了人员调整和变更。但从目前的信息来看，似乎没有直接信息命名该机构与交易所逃跑的关系，中国证监会也没有提到相关项目。
巧合的是，一家22年前倒闭的香港证券交易所 Atom Asset (AAX)最近也有一些动作。根据Beosin团队的跟踪，安静了426天后，AAX交易所的钱夹开始活动，将7400万美元的大量资金分批转移到其他地址，试图避免AML工具的识别和监控。AAX曾经是香港最大的加密交易所之一，尽管前CEOAX曾经是香港最大的加密交易所之一 Thor Chan 董事会成员梁浩明因诈骗被香港警方逮捕22年，但创始人身份仍不明，价值2.3 拥有交易所钱夹访问限制的1亿港元(合2941万美元)的用户资金和私钥现在正在逃跑。由于事件的巧合，有人推断两大交易所的创始人可能有关联，但大多是猜测，没有本质证据。
03监管问题？还是最坏的结局？
各种事件的发生，再次让加密和中国证监会涌入舆论漩涡。
但事实上，仅从金融监管的角度来看，香港一直处于世界领先地位。至于加密控制，由于严格的许可证和可投资货币的局限性，《亚洲周刊》发表文章称，香港的过度控制阻碍了创新的灵活性。
其次，中国证监会作为证券监管机构，在欺诈事实发生前很难介入调查，也没有这样的权限，只有在收到投诉后发出警告或配合警察行动。香港作为世界著名的金融之都，其优良宽松的商业环境对所有企业开放。许多离岸机构来这里注册。如果一一查询，难度就像海底捞针。另一方面，香港人对加密领域的认识显然不够。案件底部信息众多的交易所也有600万客户。无论数据是真是假，仍然令人难以置信，但也许正是因为信息差，诈骗案才会包含很多海外人群。
当然，这并不意味着中国证监会没有责任。一个可疑的交易所已经跳了将近六年了。在此期间，许多机构报告了它，并向其他地区的金融监管机构发表了声明，但控制本身没有反应，这无疑反映了香港的过度宽容和监管忽视。
从影响的角度来看，平台事件远没有JPEX那么有意义，后续处理跟进如何难以跟踪，但新创始人能否找到，赃款能否追回，目前仍存在诸多疑问，而最糟糕的结果，也许只是一个没有头脑的问题，以及再次被血淋淋的现实所吸取的投资者。
