以色列打击哈马斯和真主党:一个名为Tron的快速增长的加密网
据11月27日路透社报道，以色列在打击哈马斯和真主党等伊朗支持的激进组织的资助方面，出现了一条新战线:一个名为Tron的快速增长的加密网络。负责此类查获的以色列国家反恐融资局(NBCTF)在2021年7月至2023年10月期间冻结了143个...
以色列
简要分析了以色列的反洗钱法规：世界上最严格的司法管辖区之一
以色列反洗钱和反恐怖融资禁止机构（IMPA）——该机构于2002年根据2000年的《禁止洗钱法》成立，是一个金融情报单位（FIU），在以色列领导反对洗钱和恐怖融资的斗争。此后，FATF发现，以色列是在AML/CTF制度方面排名前三的国家之一...