非法交易

据火币 HTX 报道，区块链分析公司 TRM Labs 发布的最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为主要形式的现金转加密行业至少处理了价值 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流入已知诈骗...

ATM LABS 2024-08-29 34

据金色财经报道，区块链分析公司 TRM Labs 的最新报告显示，自 2019 年以来，以加密货币自动取款机（ATM）为主的现金转加密行业至少处理了价值 1.6 亿美元的非法交易。2023 年，通过现金转加密服务流入已知诈骗地址的非法转账高...

ATM 争议 2024-08-29 64

大埔县人民法院一审认定，陈某、李某无视国家法律，利用买卖虚拟货币变相买卖外汇，构成非法经营罪，分别判处二人相应刑罚及罚金。陈某在互联网上的虚拟货币交易平台向散户收购泰达币，并雇请李某作为保镖护送现金。...

USDT 中国 2023-12-18 95

Foresight News 消息，区块链数据分析公司 Bitrace 对主要的黑灰产第三方支付担保平台业务地址进行资金审计，2022 年 9 月至 2023 年 9 月间，为非法交易活动做担保的资金规模在波场、以太坊网络中分别达到 170...

USDT 交易 2023-11-28 86