虚拟资产

国家税务局将建立虚拟资产综合管理体系

据深潮TechFlow报道，韩国国税局已选定前期咨询企业，建立“虚拟资产综合管理系统”，对按照提交数字资产交易明细义务收集的数字资产交易信息进行分析管理，并开展业务。该系统旨在有效分析和管理强制提交虚拟资产交易历史记录所收集的信息，并根据咨...

系统虚拟 2024-03-11 41

据 Foresight News 报道，香港财经时报称，香港虚拟资产监管平台牌照提交申请期限已于2月29日截止，共有22家公司提交申请。香港证监会表示，相关服务提供者如未在截止日前提交牌照申请，需在5月31日或之前结束在香港的业务。...

公司平台 2024-03-01 67

据星球日报报道，香港虚拟资产交易平台（VASP）牌照申请者包括原先已持有1号及7号牌的交易所。市面上有不少公司经营虚拟资产场外交易（OTC），如虚拟货币找换店等。香港财经事务及库务局早前已就虚拟资产OTC纳入监管展开咨询。...

据星球日报报道，DKK Partners的子公司DKK Partners FZE已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的初步批准，可提供虚拟资产经纪交易商服务。DKK Partners FZE将继续寻求从VARA获得完整的虚拟资产服务提供商许...

批准虚拟 2024-02-25 39

据CryptoPotato报道，过去三年，香港虚拟资产相关犯罪案件显著增加。报告的案件分别为1,397起、2,336起和3,415起，涉及金额分别为824亿港元、1704亿港元和4398亿港元，期间增长近三倍。...

服务激增 2024-02-24 52

据深潮TechFlow报道，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，证监会于去年9月加强资讯发布，公布多项有关虚拟资产交易平台的资料，包括“可疑虚拟资产交易平台名单”，截至今年2月14日，共有14家交易平台列于该名单。...

反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）政策：显示公司如何遵守相关的法律和规范。准备这些文件时，重点在于展示公司能够遵守SFC的所有规定，并具备从事资产管理业务的专业能力和合规架构四、牌照申请最低资本要求香港第9号牌照（资产管理牌照）的资本要...

尼尔森表示，美国财政部希望通过与国会合作，更新工具和权力以根除虚拟资产市场中的非法金融活动。据 PANews 报道，美国财政部副部长布莱恩·E·尼尔森在2月14日的国会演讲中再次提到虚拟资产的威胁。他表示，最近发布的金融风险评估中，每个都有...

威胁美国 2024-02-14 69

该许可证目前尚未生效，直到公司完全满足 VARA 定义的所有剩余条件和选定的本地化要求后，才能开始运营，此后还需接受监管重新验证和批准。据吴说报道，加密基础设施提供商 Aquanow 宣布，公司已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）颁发的虚拟...

提供服务 2024-02-13 86

据吴说报道，韩国金融服务委员会下属金融情报机构（FIU）公布2024年工作计划，计划阻止不合格的虚拟资产交易所进入韩元市场，并加强报告筛选和反洗钱（AML）检查。FIU将在上半年进行初步审查，综合考虑洗钱风险、市场运营能力、用户保护等方面，...