天价3亿洗钱案：虚拟货币的黑暗交易摘要：在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方展开了调查，以资金流向为突破口，逐步揪出了一起盘踞在湖北省广水市的虚拟币洗钱犯罪团伙。7月27日，长阳警方组成了16个抓捕小组，同时行动，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获了50多万元现金、30多部手机和电脑等设备，以及价值30万元的虚拟币账户。...
宜昌市公安局通报，近日，长阳土家族自治县公安局成功破获一起虚拟币洗钱案，抓获了22名犯罪嫌疑人，案件涉及的洗钱金额高达30亿元。这起案件揭示了虚拟币交易中的一种新型犯罪模式，而受害人也不幸成为了诈骗团伙的帮凶。
该案的始发点是一名名叫罗女士的居民，她于今年6月报警称，她在某投资理财平台投入了40多万元，但却无法提取资金。罗女士表示，她通过一家社交平台认识了一个自称为“林宇晨”的人，声称了解某交易中心的内幕，邀请罗女士帮助管理账户，并将所得资金转给她。罗女士发现这一信息准确，并且盈利迅速，于是自己也注册了账户。为了获取更多利润，她按照平台的指导，将林宇晨提供的资金从银行柜台取出，然后转入指定账户。然后，罗女士发现她的投资资金无法提取，而林宇晨也失联，她才意识到自己被骗了。
在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方展开了调查，以资金流向为突破口，逐步揪出了一起盘踞在湖北省广水市的虚拟币洗钱犯罪团伙。7月27日，长阳警方组成了16个抓捕小组，同时行动，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获了50多万元现金、30多部手机和电脑等设备，以及价值30万元的虚拟币账户。
主要犯罪嫌疑人付某向警方坦白，他自2022年9月以来开始协助境外不法分子进行洗钱。为了承接“跑分”业务，他先后投资了100多万元购买虚拟货币U币，并将U币出售给境外犯罪分子，对方会将诈骗所得汇入付某提供的账户。每交易1万元的U币，付某会从中获得150元的佣金。为扩大业务，付某拉拢了亲戚、朋友和同学，形成了一支“卡农”队伍，并根据其交易额支付80至120元不等的提成。截至目前，付某非法获利超过50万元，涉及的洗钱金额高达30亿元。
案件民警指出，境外不法洗钱分子极具欺骗性，要求受害人如罗女士和付某将大量现金从银行柜台取出，这增加了警方的调查难度。值得注意的是，罗女士接收的资金实际上是其他受害人的，使她无意中成为了洗钱过程的“帮凶”。
警方的持续调查工作导致了在武汉、孝感、荆门等地捣毁了一个涉嫌利用虚拟币“跑分”活动的犯罪团伙。他们提供了上游的虚拟币资金交易区块链平台，用于帮助不法分子洗取资金。5名犯罪嫌疑人被抓获，相关资金和设备也被查获。
目前，付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动和掩饰、隐匿犯罪所得，被依法刑事拘留，案件正在进一步处理中。
