洗钱

[区块链阿涛]新加坡金管局：银行业洗钱风险最高，数字支付代币成为新兴洗钱渠道

该报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境，不断加强其反洗钱（AML）框架的举措。报告对新加坡的主要洗钱（ML）风险进行了广泛的分析，纳入了与威胁、漏洞和控制措施相关的各种定性和定量指标，强调了主要洗钱威胁，如欺诈，特别是网络欺诈、有组织犯罪...

代币区块 2024-06-24 84

此前消息，OrbitChain于今年1月被黑客盗取了当时价值8150万美元的资产（包括稳定币/WBTC/ETH），随后其将部分稳定币和WBTC以2,301美元的均价换成17,250枚ETH，最后将26,750枚ETH及2000万枚DAI存放...

chain ORBIT 2024-06-09 85

朝鲜黑客组织LazarusGroup已经成功洗钱了被盗的近2亿美元比特币。然而，朝鲜黑客组织LazarusGroup再次以问题制造者的身份出现，通过使用混币器和点对点交易等复杂技术，该组织已经能够洗白被盗的近2亿美元比特币。...

Odaily星球日报讯美国司法部本周宣布，拉斯维加斯一家互联网公司的首席执行官 Martin Mizrahi 将面临最高 127 年的监禁，他涉嫌使用比特币洗钱超过 400 万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。...

CEO 比特 2024-03-07 77

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高...

币圈洗钱 2024-02-25 94

据 Foresight News 报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）已制定数字资产新反洗钱指南，旨在许可和筛选数字和虚拟资产服务提供商（VASP）。据 Daily Post Nigeria 报道，该指南已提交给政府机构反洗钱委员会负责人...

交易数字 2024-03-07 36

他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。据星球日报报道，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯...

CEO 公司 2024-03-07 50

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。可从虚拟货币交易程序、虚拟货币交易所和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址这一关...

洗钱虚拟 2024-03-06 38

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况...

洗钱涉案 2024-02-25 105

新成立的反洗钱机构（AMLA）将直接监管加密货币领域，确保遵守欧盟就反洗钱和反恐怖分子融资达成的所有义务。欧洲金融稳定、金融服务和资本市场联盟专员MaireadMcGuinness表示，新机构将限制现金支付的欧盟范围内上限为1万欧元，同时解...