摘要：爱沙尼亚政府已批准将已停业的比特币矿业公司HashFlare的联合创始人IvanTurogin和SergeiPotapenko引渡到美国，以面临加密货币欺诈等犯罪活动的指控。2015年至2019年间，Potapenko和Turogin将他们的加密货币公司描述为合法企业，吸引了超过55亿美元的“HashFlare挖矿合约”购买。...
爱沙尼亚政府已批准将BTC矿业公司关闭 HashFlare 的创始人 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 引渡到美国，面对数字货币欺诈等犯罪行为。
据当地媒体报道，这是继承 11 月 29 东北欧国家政府第二次同意将数字货币商人移交给美国后，日本法院干涉撤销最初的审批。
HashFlare Duo 被指控参加 5.75 庞氏骗局1亿美元
HashFlare 创立于 2015 2000年，是一家允许客户租赁其部分采矿业务的比特币采矿企业，然后授予其公司各自部分算率产生的所有权。
2015 年到 2019 年间，Potapenko 和 Turogin 将他们的数字货币公司描述为合法公司，吸引了超过合法公司的人 5.5 亿美元“HashFlare 采购采矿合同。事实上，该企业经营一个允许投资者查看各自采矿合同产生的代币数量的网站。
但是，根据美国司法部的调查，HashFlare 据报道，这是一个庞氏骗局，基本上没有采矿业务，因为客户在从企业提取采矿代币时面临挑战。事实上，成功取现取得的资产不同于采矿合同中注册的代币。
美国司法部宣布，Potapenko和Turogin涉嫌实施大规模欺诈，并通过购买土地和车辆以及在加密钱夹和法定银行账户上储存一些收藏品来洗钱采矿合同销售形成的资金。
除了 HashFlare 此外，两名爱沙尼亚公民还被指控进行营销 Polybius，这是一家不存在的加密货币银行，他们利用银行从无戒的投资者那里骗取了这家银行 2500 万美金。
爱沙尼亚被告在美国面临 18 项控告
2022 年 11 月，爱沙尼亚警方和美国联邦调查局 (FBI) 联合执法逮捕了谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turogin )。
9月7日，爱沙尼亚政府批准了向美国引渡两名嫌疑人的请求。 然而，塔林巡回法院阻止了该指令，理由是政府未能调查美国嫌疑人的拘留条件。在满足这一条件后，爱沙尼亚政府再次允许将Hashflare集团转移到美国。
Potapenko 和 Turogin 被指控犯有 18 电汇欺诈、电汇欺诈、洗钱等 16 犯罪。如果犯罪成立，这些爱沙尼亚商人可能会被判处长期监禁，因为每个犯罪最多可以判处 20 年徒刑。#爱沙尼亚 #HashFlare
