Crypto 洗钱风险可能要明确加入中国反洗钱法了。专家表示，虚拟资产的洗钱问题是当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的问题。后面可能会经常看到这两个罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪，帮信罪。区别在于主观明知、犯罪状态、证明标准三个方面。具体到币圈，比较常见的情形有：银行卡多次被冻结后，还是继续倒腾买卖虚拟货币的；在市场上，以明显异常的价格来买卖虚拟货币的；出借自己在交易所实名认证后的账户帮人进行交易或者变现的；在电报群等社交群中领任务帮人刷单领报酬……散户目前个人交易没有太大风险，唯一需要注意的是，在中国，从某种角度说，侦查权是很强大的，对于“主观明知”这个方面的判定会比较模糊。最好是尽量减少出入金的次数。摘要：Crypto洗钱风险可能要明确加入中国反洗钱法了。后面可能会经常看到这两个罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪，帮信罪。在电报群等社交群中领任务帮人刷单领报酬……散户目前个人交易没有太大风险，唯一需要注意的是，在中国，从某种角度说，侦查权是很强大的，对于“主观明知”这个方面的判定会比较模糊。...
