摘要：如果你每天都卖很多数字货币，钱进来了，但你没提出来，一旦金额超过500万，银行可能会打电话给你，或者亲自上门拜访。但如果你老是搞大额交易，银行可能会觉得不对劲，直接把你的账户给冻了，有时候一冻就是半年。...
老板们，富人们，投资者们，担心在币圈赚大钱后，银行会不会有人查你的钱？
假设你赚了1亿元。如果你每天卖很多数字货币，钱进来了，但你没有提出，一旦金额超过500万，银行可能会打电话给你，或者亲自拜访你。他们会建议你购买金融产品、信托、保险等，并邀请你成为VIP金卡客户。但如果你总是做大交易，银行可能会觉得有问题，直接冻结你的账户，有时是半年。
更糟糕的是，如果你卖的数字货币是非法的，银行可能不仅仅是冻结你的账户，还可能会拿走你的钱。如果涉及的非法资金不多，可以交点罚款；但如果是大量的，可能要蹲在监狱里，未来五年可能用不了储蓄卡、网银、贷款。
交易时，不要贪图便宜或高价出售数字货币，这可能是非法的。如果你收到了非法资金，那就更糟了，你可能会因为“掩盖犯罪收入”而被判处重刑。
尽量不要通过不了解的数字货币交易平台或交易者进行交易，也不要进行线下现金支付，这样很容易涉及非法资金和人身安全。
取款时，尽量找值得信赖的人进行交易，以确保资金来源是合理的。钱到账后，不要让它在账户上呆太久，也不要总是大交易，否则银行会怀疑你。你可以通过支付宝和其他批量取款，不要急于突然提出。如果是大交易，最好去银行柜台，防止账户冻结。
一般来说，只要你的交易是合理的，银行通常不会问你更多。但如果你以前有不良记录，银行可能会更关注你的交易。
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