案件

截至 2024 年 1 月 24 日的 Ripple v. SEC 案件更新

Ripple在與美國證券交易委員會(SEC)長達數年的法庭對峙中取得了幾項重大勝利後，加密貨幣社群正在等待這家區塊鏈公司就其機構銷售XRP支付的賠償的最終決定。Filan)分享的一份文件，美國證券交易委員會(SEC)於1月11日提交了一項動...

ripple SEC 2024-01-25 81

据星球日报报道，共和党参议员对证券交易委员会（SEC）主席GaryGensler在其对加密初创公司DEBTBox提起的诉讼中所作不准确陈述表示不满。五位参议员在周三致函Gensler时表示，SEC的保护投资者和维护公平市场的使命因其处理此案...

BOX DEBT 2024-02-09 92

据联合报报道，ACE王牌交易所负责人潘奕彰因虚拟货币诈骗案被拘留后，相关资料显示，台湾知名法律事务所所长涉嫌牵涉到这起诈骗案，检察官昨天发动了第二波搜索行动，拘提了多人到案，经过漏夜侦讯后，检方对其中5人声押禁见。...

ACE 交易 2024-01-24 108

CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...

PANews 1月10日消息，上海市杨浦区人民法院公众号公布，上海首例利用数字人民币“跑分”案件已审结，犯罪团伙利用数字人民币账户为境外电信网络诈骗、赌博等上游犯罪分子拆分转移赃款进行“跑分”，与上家沟通确定需要取现的金额后购买兑换虚拟货币...

据CryptoPotato报道，Ripple将于本月晚些时候参加ZakinovvRippleLabs案件的一场重要动议听证会。该案件始于2018年5月，由XRP持有者对Ripple提起，指控其提供误导性信息并以未注册的证券非法出售XRP。...

LABS ripple 2024-01-05 83

这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、OysterProtocol创始人“BrunoBlock”以及使用比特币自助服务终端的洗钱计划的调查。该部门负责人JimLe在一份声明中表示：“我们的调查人员捣毁了掠夺人们个人信息的国际税收计划，...

美国证券交易委员会对针对加密货币公司的案件中的错误“深感遗憾”，但告诉法院制裁是没有根据的美国证券交易委员会(SEC)表示，在法院发现该机构做出了“重大虚假和误导性陈述”后，它对针对加密货币公司DebtBox的案件中所犯的错误“深感遗憾”。...

公司加密 2023-12-24 83

被告人张某与刘某在 2022 年商议设立“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包装为数字藏品在平台上销售，吸收数千名用户资金共计 134 万余元，造成被害人损失共计 41 万余元。...

据 Foresight News 报道，美国国税局刑事调查部门负责人 Jim Lee 表示，涉及加密货币相关逃税的案件正在激增。三年前，超过 90% 的加密货币调查都涉及洗钱问题，而过去一年里，大约一半的数字资产调查涉及税收问题。...