案件

香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称会保证获利和没有风险。警方表示，证监会在本月初已将该平台放入无牌公司及可疑网站名单，归类为可疑虚拟资产交易平台。...

交易 交易平台 2023-11-26 75

美国犹他州地区法院法官RobertShelby警告美国证券交易委员会（SEC）律师，因其在加密公司DebtBox资产冻结案中提出“虚假和误导性”论点，可能面临法院制裁。Shelby法官指出，SEC的行为破坏了案件程序的完整性，并给DebtB...

加密 加密货币 2023-12-02 91

中心化金融（CeFi）平台成为主要受害者，损失的资金总额超过了去中心化金融（DeFi）。DeFi在37起事件中损失了462%(1586亿美元)，CeFi在4起事件中损失了538%(1844亿美元)。与欺诈相比，黑客攻击继续在加密攻击中占据主...

加密 姐姐 2023-11-30 97

据 Foresight News 报道，香港立法会大会今日通过《促请政府加强打击网络骗案措施》的无约束力议员议案。立法会议员吴杰庄表示，打击网络诈骗需要跨政府部门、跨界别、跨层面进行，且是一场持久战。香港财经事务及库务局副局长陈浩濂表示，香...

网络 香港 2023-11-29 69

7月，美国证券交易委员会（SEC）指控Heart通过推广和出售其加密货币Hex违反了证券法。然而，SEC最近告知联邦法官，向Heart送达法律诉讼文件一直未能成功。据SEC介绍，Heart目前可能居住在芬兰赫尔辛基。...

HEX 创始人 2023-11-28 61

据CoinVoice报道，11月20日，根据一份日期为11月18日的法院命令，纽约南区联邦地方法院法官LewisaKaplan已经批准了一项延期申请，要求对SBF一案提交审后动议。根据批准的备忘录，辩方的审后动议原定于11月20日提交，现改...

SB 创始人 2023-11-20 48

据吴说报道，国家外汇管理局发布文章称，聚焦地下钱庄、出口骗税、虚拟货币等重点领域，强化外汇监管，提升监管效能，严厉打击外汇违法违规活动，有力有效维护外汇市场健康秩序。自2017年以来，共查处外汇违法违规案件超1.6万起，处罚没款近70亿元。...

外汇 违法 2023-11-18 62

据TheBlock报道，台北地检署今天以涉嫌诈骗罪拘留了两名负责JPEX业务的人员。JPEX台湾办事处首席合伙人张姓男子和JPEX附属施姓讲师因涉嫌违反相关银行法和反洗钱法而被拘留。检察官表示，他们指示当地司法调查局在九个地点进行调查，并随...

jpex 关键 2023-11-09 52

据ForesightNews报道，昆明市呈贡区人民法院近期审理了首例网络虚拟货币传销案件。杨某等人诱骗参与者将USDT充值到「XX鹰」网络平台上，并通过邀请码方式发展下级会员。截止2022年5月30日，参与者充值入金总额为976226002...

传销 涉案 2023-11-18 66

深潮 TechFlow  消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起，在没有任何实际经营活动的情况下，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自...

SD Us 2023-11-18 99