调查

金色财经报道,众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry (NC-10)、多数党党鞭Tom Emmer (MN-06)、数字资产小组委员会主席 French Hill (AR-02) 和国会议员 Ritchie Torres (...

加密 活动 2023-11-16 56

Odaily星球日报讯美国众议院多名议员敦促政府调查哈马斯等恐怖组织的数字财富情况。此前有报道显示，哈马斯相关的加密钱包在2021年8月至2023年6月间收到约4100万美元，而巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关钱包收到约9300万美元。...

加密 加密货币 2023-11-16 98

火币HTX报道，南洋商业银行（中国）有限公司宣布将探索深港跨境征信合作，作为南商在内地的首家分行，南洋商业银行深圳分行已参与深圳地方征信机构启动跨境征信试点工作，依托区块链等技术保障数据安全可靠，打造多维度境外港企征信报告并实现首笔业务的落...

区块 区块链 2023-11-05 84

这就是土耳其投资者对加密货币感兴趣的原因：调查 在土耳其，加密货币的采用率高于贵金属、股票和债券等传统资产。 随着土耳其加密货币采用率的增加，投资者出于不同的原因涌向这个新兴领域，其中包括他们可以通过交易数字资产来充实自...

CR Crypt 2023-11-12 71

火币报道，区块链分析公司MatchSystem的SeanThornton表示，他们怀疑中心化交易所（CEX）被用作洗钱的中间环节，在CEX上，资金可以兑换成其他代币并进一步提取，CEX上的账户可以注册为虚拟人。...

ATC cex 2023-11-02 87

火币报道，为了应对不良行为者欺骗加密货币投资者的行为不断增加，英国国家犯罪局（NCA）计划组建一个专门的加密货币和虚拟资产团队来应对这一问题。NCA于11月4日发布了一个职位空缺，希望雇用六名人员来组建一个专注于加密货币犯罪的新团队，该团队...

加密 cex 2023-11-02 38

据Cointelegraph报道，AnimocaBrands首席执行官RobbyYung表示，在加密货币熊市中投资Web3游戏需要进行更严格的尽职调查。RobbyYung同时还是热门元宇宙平台TheSandbox的联合创始人。...

nds WE 2023-10-31 78