调查

水落石出：江西2.2亿巨奖调查结果出炉

水落石出！同时福彩表明“无法查询该人以前的购买记录，因为这属于个人隐私，有隐私保护。”福彩客服表示：如果大家有什么好的建议或者意见，都可以提出来，我们都会记录下来提交给相关部门的。...

调查 2024-01-06 54

据PANews报道，RadiantCapital在推特上表示，收到了有关Arbitrum上新创建的原生USDC市场存在问题的报告。经过Radiant开发人员和更广泛的Web3安全社区的验证后，RadiantDAO委员会暂时暂停了Arbitr...

Arbitrum USDC 2024-01-03 73

该去中心化加密货币交易所（DEX）的管理机构MangoDAO正在投票决定是否任命一名代表处理其在美国的监管事务。此前，MangoMarkets曾是基于Solana的加密投资者的顶级链上交易场所，但后来因一名激进交易员AviEisenberg...

MANGO 代表 2024-01-05 51

据Blockworks报道，保加利亚宣布结束对加密公司Nexo的调查，原因是未发现犯罪证据。检察官办公室还指出，保加利亚“缺乏与加密资产服务相关的相应法律制度”，“Nexo集团公司不受许可、注册或许可制度的约束。”...

NEXO 发现 2023-12-28 72

据金十报道，美国银行全球基金经理调查显示，投资者认为，如果美联储在2024年上半年降息，30年期美国国债和长期科技股将表现最佳。...

国债科技 2023-12-19 41

台湾的BlockTempo报道称，多名影响者和加密社区的个人因参与允许用户押注1月选举结果的Polymarket合约而被传唤。据CoinDesk报道，台湾警方正在调查在线影响者和社区成员推广与即将举行的选举相关的Polymarket合约。...

合约调查 2023-12-16 91

近期，全球领先的区块链生态系和加密资产基础设施提供商币安，受邀参与了由香港警务处商业罪案调查科(以下简称商罪科)所举办的商业罪案高档课程，并在会上分享加密资产罪案调查相关专业知识，希望通过我们的经验，协助增强警务人员的专业能力和知识，以共同...

参加币安 2023-12-02 71

据前瞻新闻报道，三箭资本联合创始人苏朱首次出现在新加坡法院，面临有关加密货币基金倒闭的漫长调查。这为清算人提供了收集信息的机会，以帮助债权人收回数十亿美元。该消息由CNBC高级记者ClementTan报道。...

据星球日报报道，随着清算人加大对资产的追讨力度，三箭资本联合创始人Su Zhu在新加坡法庭接受调查。...

这些案件包括对丝绸之路市场、OneCoin、OysterProtocol创始人“BrunoBlock”以及使用比特币自助服务终端的洗钱计划的调查。该部门负责人JimLe在一份声明中表示：“我们的调查人员捣毁了掠夺人们个人信息的国际税收计划，...