司法部

犹他州男子因非法加密货币交易被捕美国司法部和美国犹他州检察官办公室宣布，

犹他州男子因非法加密货币交易被捕美国司法部和美国犹他州检察官办公室宣布，Brian Garry Sewell 和 Keen Lee Ellsworth 在犹他州圣乔治被起诉，罪名是经营一家未经许可的汇款业务，在 2020 年 3 月至 9 ...

交易加密 2024-06-20 61

币界网报道：TikTok标志于2024年3月12日在加利福尼亚州卡尔弗市的TikToks办公室展示。联邦贸易委员会在2019年与TikTok的前身Musical联邦贸易委员会正在调查TikTok是否违反了禁止“不公平和欺骗性”商业行为的联邦...

司法部反对TornadoCash开发商的驳回动议，称被告误导美国司法部(DOJ)正在反击TornadoCash创始人要求撤销指控的努力。TornadoCash是一个基于以太坊(ETH)的代币混合系统，可帮助用户隐藏其数字资产美国以国家安全为...

cash 司法部 2024-05-01 72

据 Foresight News 报道，美国司法部表示，美国正根据相关国际和双边协议以及黑山法律寻求引渡 Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon。此前，黑山法院裁定 Do Kwon 将被引渡到韩国。...

DO LABS 2024-03-08 38

根據提交給伊利諾伊州北區美國地區法院的起訴書，從2021年3月到2023年4月，三位被告執行了針對多個受害者實施SIM卡交換攻擊，儘管起訴書中沒有透露具體的受害對象，但彭博社今天引用兩位熟悉此事的消息來源報道稱，而FTX正是其中一個受害者。...

FTX SIM 2024-02-03 81

币安在全球18个司法管辖区进行了注册或授权，积极回应监管机构的合规要求，投入了高达2.13亿美元的资金用于合规技术、流程、人才。11月22日，币安宣布与美国司法部、商品期货交易委员会、外国资产控制办公室和金融犯罪执行网络达成和解，同意认罪并...

据Blockworks报道，美国司法部指控一名澳大利亚籍男子DavidSaffron和一名加州男子VincentMazzotta运营加密货币庞氏骗局。两人以多个虚假实体的名义从受害者手中骗取了2500万美元，其中一个实体被称为“联邦加密储备...

前币安CEO赵长鹏被美国司法部（DOJ）列为“可控制的潜逃风险”。法律问题和币安的和解对赵长鹏的指控是对全球交易量最大的加密货币交易所币安的法律行动的一部分。与DOJ的担忧形成对比的是，赵长鹏的辩护律师辩称，他自愿返回美国出庭表明他并非潜逃...

美国时间11/22司法部向法院提出要求，币安创办人赵长鹏(CZ)在判决结果出来前，不得离境美国返回阿联酋(UAE)。据了解，赵长鹏(CZ)将在美国待到11月27日，届时将会有答案。据了解，赵长鹏(CZ)将在美国待到11月27日，届时将会有答...

观点：若按照美司法部对待币安的方式监管传统公司，华尔街许多高管可能入狱针对币安、CZ与美国监管机构和解一事，哥伦比亚商学院兼职教授OmidMalekan表示，美国司法部在此案中的做法与针对传统金融领域的做法截然不同。...

传统公司 2023-11-26 71