冻结

三个地址被冻结，共持有超过 4900 万枚 USDT

据 BlockBeats 报道，Whale Alert 监测显示，2月2日，三个地址被冻结，共持有逾 4900 万枚 USDT。...

USDT 冻结 2024-02-02 71

今天就和大家聊聊在出U过程中，有哪些关于银行卡被冻结的误区，各位卡主可以参考、避雷。关于买卖USDT，大家最关心的就是信任和资金安全，这也是我们在处理众多银行卡被冻结情况时注意到的现实问题。许多卡主在出USDT的过程中不慎“中招”，被“误伤...

USDT 冻结 2024-01-06 162

据香港01报道，香港警队在2023年尾声发布年度大事回顾影片，特别指出今年9月警方接获证监会转介，怀疑一个名为JPEX的虚拟资产交易平台的经营手法涉及欺诈行为，旗下实体亦未获证监会发牌。截至今年11月，警方共拘捕67人，冻结约值24亿港元涉...

jpex 冻结 2023-12-31 69

首先：老规矩就是装小白去银行问原因。第二步:知缘由银行回复后，就根据信息找到这个办案警官问缘由（你需要装小白问到的几个重点信息）1：案件原因2：涉案资金是多少3：那一笔涉案资金4：到你这里是第几级了（那种比较谨慎（怂）的人，不敢问的。...

据 Foresight News 报道，派盾（PeckShield）监测显示，一个持有 340 万枚 USDT 的以太坊地址被 Tether 冻结。...

TETHER USDT 2023-12-14 98

据 PANews 报道，Whale Alert监测显示，北京时间10:48，一余额为 17,477,898 枚 USDT (17,491,880 USD) 的地址在以太坊网络被冻结。...

USDT 以太 2023-12-14 48

Tether在12月9日的博客文章中表示：“这种做法的主要目的是主动防止Tether代币的潜在滥用，并加强安全措施。”芝加哥律师事务所DinsmoreandShohlLLP的合伙人郭燕坤表示：“随着地缘政治紧张局势的加剧，OFAC在执行美国...

TETHER 冻结 2023-12-13 43

消费者金融保护局(CFPB)表示，合众银行将支付3570万美元的罚款，原因是合众银行冻结了数万个预付借记卡账户，导致人们在疫情最严重的时候很难重新获得使用权。该银行将直接向因其行为受到伤害的人支付570万美元，并向CFPB处以1500万美元...

冻结支付 2023-12-24 40

据CoinDesk报道，稳定币发行商Tether于周六冻结了41个由美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）特别指定国民（SDN）名单上的人控制的钱包。Tether首席执行官PaoloArdoino表示：“通过自愿冻结新添加到SDN名单的钱...

TETHER 冻结 2023-12-10 59

三是公安机关要按照规定的方式返还，比如按照直接溯源、按照时间戳溯源时的直接全额返还，以及无法溯源时按照受害人的损失金额和总涉案金额的比例进行返还等。但是，交易所可能会拒绝或抵抗公安机关的要求，因为他们也要保护用户的隐私和利益。...