冻结

[金色财经]Whale Alert：共有6个地址冻结了2.35亿USDT

金色财经报道。据Whale Alert监测,北京时间今日21:30左右,共计6个地址被冻结,分别冻结金额为 29,413,680 USDT、30,000,000 USDT、87,464,642 USDT、2,700,000 USDT、 64...

SD Us 2023-11-20 45

冻结单位不给你解冻的，你可以拿起法律的武器，因为根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部等关于印发《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的通知。银行卡冻结卡内资金合法的冻结单位不解冻的，不要再等了，拿起法律的武器。...

据 Foresight News 报道，Whale Alert 监测显示，持有 100 万枚 USDT 的某地址已被冻结。...

SD Us 2023-11-17 77

BlockBeats 消息，11 月 17 日，据 Whale Alert 监测显示，一个持有 1,000,000 枚 USDT 的地址已被冻结。...

SD Us 2023-11-17 51

Ver表示，他于2022年8月起诉了Matrixport的子公司SmartVegaHoldingLimited，要求赔偿800万美元，因为在去年加密货币行业陷入信用危机时，他无法从该公司旗下专注于衍生品的子公司bit...

bit coin 2023-11-06 88

火币HTX报道，FixedFloat在X平台（原推特）发文称，经过团队过去三天的协调努力，成功阻止了与朝鲜黑客组织Lazarus相关的洗钱企图，被冻结的资金总额约为200万美元，将继续努力提高服务的安全性和可靠性。...

AR fi 2023-11-04 100

银行冻结主要有2种：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；...

然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，在币圈长时间出金大概率面临冻卡。众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银...

内幕洗钱 2023-10-31 77

火币报道，日本政府在今日的内阁会议上决定冻结9名哈马斯人员和1家虚拟货币交易公司的资产。制裁旨在切断对以色列发动战争的哈马斯的资金流，将于今天生效。日本政府发言人、内阁官房长官松野博表示，我们将继续从打击恐怖主义融资的角度审查制裁对象。...