涉嫌

他涉嫌使用比特币洗钱超过400万美元，这些资金与墨西哥贩毒集团和一家被黑客攻击的慈善机构有关。Mizrahi通过其公司LV.net接收非法资金，并将这些资金转换为比特币，再发送到匿名加密账户中。据星球日报报道，美国司法部本周宣布，拉斯维加斯...

CEO 公司 2024-03-07 50

据星球日报报道，CertiK监测发现，OrdiZK网站和社交媒体账户已被删除，部署者通过抛售代币获得了约100万美元的ETH。同时，项目合同中的ETH被删除，且从销售税中进行了剔除，疑似出现退出骗局。...

ETH 疑似 2024-03-05 91

据证监会称，2月9日，警方提醒公众注意一起涉嫌诈骗的案件，涉及一个冒充虚拟资产交易平台（VATP）并以MEXC名义运营的组织。证监会还将MEXC及其网站列入可疑虚拟资产交易平台的警报名单。监管机构怀疑MEXC以提供免费投资建议为幌子，引诱受...

mexc 加密 2024-02-10 55

据证监会称，2月9日，警方提醒公众注意一起涉嫌诈骗的案件，涉及一个冒充虚拟资产交易平台（VATP）并以MEXC名义运营的组织。证监会还将MEXC及其网站列入可疑虚拟资产交易平台的警报名单。“在这些聊天组中，有兴趣购买的受害者被推荐到MEXC...

mexc SFC 2024-02-09 77

据星球日报报道，区块链分析公司Chainalysis和美国反奴隶制组织InternationalJusticeMission分析发现，一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了逾1亿美元。...

公司 支付 2024-02-25 71

据CryptoPotato报道，一名澳大利亚联邦警察因被指控盗窃从一名网络贩毒团伙缴获的加密货币，目前正在墨尔本地方法院接受审判。法官马尔科姆·托马斯正在审理此案，被告律师表示，这起案件是“情势性的”，他们将对指控进行辩护。...

价值 币价 2024-02-18 56

据 PANews 报道，根据一份未发表的联合国报告摘录，联合国正在调查 2017 年至 2023 年间，朝鲜针对加密相关公司的 58 起疑似网络攻击事件，价值约 30 亿美元。这些攻击为朝鲜大规模杀伤性武器的发展提供了资金。...

事件 价值 2024-02-11 86

据深潮TechFlow报道，韩国检查官已将TerraformLabs前首席财务官HanChang-jun移交审判，此前其于2月8日被捕拘留了21天。据检察官称，HanChang-jun被指控在Terra项目正常运行的幌子下，通过出售和交易L...

HAN LABS 2024-02-21 51

除了采矿作业外，Menge还利用地区车辆谋取私利，包括出售以低价购买的雪佛兰卡车和个人使用福特全顺面包车。据深潮TechFlow报道，美国司法部披露，帕特森联合联合学区的一项复杂欺诈计划已经公布，由高级官员杰弗里·门格和埃里克·德拉伯特掌舵...

加密 加密货币 2024-02-06 35

Chainalysis 的一份报告发现，2023年在去中心化交易所（DEX）上市的所有以太坊 ERC-20 代币中，超过一半符合可能的泵水抛售计划的标准。去年，Chainalysis 发现的90,408个可能的 ERC-20 泵水抛售案例为...

代币 以太 2024-02-02 45