涉嫌

据联合报报道，ACE王牌交易所负责人潘奕彰因虚拟货币诈骗案被拘留后，相关资料显示，台湾知名法律事务所所长涉嫌牵涉到这起诈骗案，检察官昨天发动了第二波搜索行动，拘提了多人到案，经过漏夜侦讯后，检方对其中5人声押禁见。...

ACE 交易 2024-01-24 108

Riley正因与涉嫌共谋者BrianKahn的交易受到美国当局的秘密调查。Riley发表声明称，尚不知道美国证券交易委员会（SEC）的任何此类调查，但如果调查确实存在，将全力配合。BrianKahn的身份尚未确定。...

交易 投资 2024-01-22 49

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 85

评论还指出，曾在快手工作过的Louis刘权月曾创立过多个Web3项目，入选过GGVFELLOW以及万物岛S1等，但频繁向同期入选者借款并且拖欠不还，目前已经被解除GGVFELLOW头衔。万物岛回复称，MetaChat项目的Louis在万物岛...

SOUL wallet 2024-01-28 86

据CoinDesk报道，周四，一名热情的买家或误操作的交易员在购买Solana上最热门的Meme币之一dogwifhat（WIF）时，花费了近900万美元。然而，在相对较低流动性的池子中进行如此大额的交易似乎导致了财务灾难：买家最高以3美元...

meme Solana 2024-01-11 46

深潮TechFlow消息，美国国内收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通过HyperVerse虚假投资计划欺诈超过700万美元。BitcoinRodney已在佛罗里达州被逮捕，并将被转移到马里兰州。...

bitcoin 加密 2024-01-09 44

据星球日报报道，Cyber​​news的研究人员称，伊朗加密货币交易所Bit24cash用户遭受了重大数据泄露，涉及近23万用户。然而，该交易所驳回了这一指控，称该消息并不属实。研究人员表示，此次数据泄露是由于该交易所使用的存储系统配置错误...

bit cash 2024-01-09 43

据CoinDesk报道，美国牧师EliRegalado表示，他因上帝的命令创建了失败的加密项目，现在正期待奇迹的发生。他承认自己和妻子从投资者那里拿走了130万美元，并表示上帝告诉他们花费数十万美元翻修自己的房子。...

加密 涉嫌 2024-01-24 36

据星球日报报道，Cyvers Alerts监测到，Narwhal代币NRW疑似发生多笔可疑交易，所有NRW已兑换为USDT，并通过Stargate桥接至ETH。被盗资金已在以太坊链上从USDT兑换成ETH，并向Tornado Cash存入1...

交易 代币 2024-01-08 34

据星球日报报道，韩国国家情报院正在与其他方合作调查OrbitBridge被盗原因和攻击者。根据韩国《信息和通信网络法》第48条第3条，信息和通信服务提供商必须立即向科学和信息通信技术部或韩国互联网和安全局报告侵权事件。...

bridge ORBIT 2024-01-05 52