涉嫌

据吴说报道，西班牙警方周五拘留了AlejandroCaodeBenos，他被美国指控与以太坊开发者VirgilGriffith合谋帮助朝鲜逃避制裁。美国司法部去年指控CaodeBenos创立了一个亲平壤的友好组织，招募研究员VirgilGr...

拘留 涉嫌 2023-12-02 84

据CoinDesk报道，乌克兰国家反腐败局(NABU)已从乌克兰前国家特种通信局局长Yuriy Shchigol手中查获价值150万美元的加密货币。据称，Shchigol及其副手Viktor Zhor涉嫌挪用国家资金购买设备和软件，然后将所...

加密 加密货币 2023-12-02 50

美国财政部对加密货币混合服务SinbadSinbad的网站也被美国联邦调查局、荷兰金融情报调查局、荷兰检察官办公室和芬兰国家调查局查封。美国财政部将Sinbad描述为“虚拟货币混合器,是朝鲜黑客组织Lazarus集团的主要洗钱工具”。...

买卖 买卖交易 2023-11-30 58

据 Foresight News 报道，Ordinals 匿名开发者 Leonidas 发推表示，由前 Twitter CEO Jack Dorsey 支持的去中心化比特币挖矿项目 OCEAN 涉嫌审查 Ordinals 交易。...

Ordinals 交易 2023-11-30 71

据CoinDesk报道，土耳其加密货币交易所Tomya因涉嫌欺诈案而受到关注，该交易所是英超球队赫尔城的赞助商。尽管没有针对Tomya的具体指控，但该事件在土耳其引起了关注，因为该公司与当地知名媒体人物AcunIlıcalı拥有的赫尔城有关...

交易 2023-11-30 36

当时，投资者被告知可以购买XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸单位所有权的BNBChain代币，每张凭证963Tether(USDT)。然而，由于被告未能达到募集目标175亿美元，代币在去中心化交易所Pan...

公司 监管机构 2023-11-17 104

你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水。一种是近期流水交易频繁，被银行系统认定为交易异常的账户。如果你能提供就提供，排除风险就行了。通常这种有两种情况。...

买卖 银行卡 2023-11-16 265

平台币是不如平台本身的股权的，极具脆弱性，碰到黑天鹅第一时间要走人。赚了大钱了，不要马上改变生活，不要以为是自己的本事，不要马上买豪车豪宅，先过个一年再说。尽量少上杠杆，不要去买其他项目，你最终的大钱能买的只有2个标的，大饼和以太。...

SB 银行卡 2023-11-15 75

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 信息 2023-11-26 54

据ForesightNews报道，尼日利亚警察部队(NPF)逮捕了一名政客WilfredBonse，他涉嫌从PatriciaTechnologies的加密钱包中窃取了超过246,000美元（2亿奈拉）。...

加密 美元 2023-11-25 50