银行卡

[交易员阿辉]买卖加密货币出金就被冻结银行卡？

来源：曼昆区块链法律　　因为几位卡主的经历类似，我稍微归纳一下，大家遇到的问题有以下共性：　　第一，虽然是场内交易，却遇到不靠谱乃至别有用心的买家，对方有时会提出　　第二，卡主实际收到的直到被冻结后，才被公安机关告知为诈骗案等相关刑事案件被...

买卖交易 2024-03-11 46

据深潮TechFlow报道，支付解决方案提供商Wert与全球公认的支付处理商Worldpay合作，扩大了其银行卡受理能力。此次扩展包括将JCB、美国运通(Amex)和Discover卡纳入集成支付系统。...

合作银行 2024-03-11 55

今天就和大家聊聊在出U过程中，有哪些关于银行卡被冻结的误区，各位卡主可以参考、避雷。关于买卖USDT，大家最关心的就是信任和资金安全，这也是我们在处理众多银行卡被冻结情况时注意到的现实问题。许多卡主在出USDT的过程中不慎“中招”，被“误伤...

USDT 冻结 2024-01-06 162

你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水，如果你能提供就提供，排除风险就行了。银行风控，你如果是买卖虚拟货币导致的流水大的话，就不要给自己添麻烦了，全盘交代了，就说你自己倒卖二手生意就是想躲点税收，买卖二手包导致的流水太大了，或者钢材，建材。...

你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水。一种是近期流水交易频繁，被银行系统认定为交易异常的账户。如果你能提供就提供，排除风险就行了。通常这种有两种情况。...

冻结单位不给你解冻的，你可以拿起法律的武器，因为根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部等关于印发《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》的通知。银行卡冻结卡内资金合法的冻结单位不解冻的，不要再等了，拿起法律的武器。...

银行冻结主要有2种：某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；...