被捕

据BlockBeats报道，Scam Sniffer监测到，3月14日，0x39b开头地址在1小时前遭遇钓鱼，签署了一份恶意增加补贴的交易，损失价值200万美元的eETH（ether.fi ETH）。...

EETH SCAM 2024-03-14 49

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 86

PANews 11月27日消息，据信报报道，香港警方最新公布的JPEX涉嫌诈骗案件信息显示，截至11月26日下午5点，共2623名受害人报案，涉及金额约16亿元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，将在12月下旬至明年1月下旬...

jpex 交易 2023-11-27 56

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 信息 2023-11-26 54

据ForesightNews报道，尼日利亚警察部队(NPF)逮捕了一名政客WilfredBonse，他涉嫌从PatriciaTechnologies的加密钱包中窃取了超过246,000美元（2亿奈拉）。...

加密 美元 2023-11-25 50

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

加密 加密货币 2023-11-20 99

包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计23亿多的人民币。据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。...

中国 洗钱 2023-11-03 88