[金色财经]重庆审结了一起虚拟货币洗钱案，涉案金额超过22.5亿元

11月2日，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结了一起协助犯罪分子向海外转移资金的案件，涉案金额超过22.5亿元，21人被判刑。据报道，被告通过线下比特派钱夹收集上游犯罪分子实施网络欺诈、网络赌博等犯罪收入转化为USDT，然后在虚拟货币网络交易平台上销售。组织团伙成员以提取工程款、农民工工资为幌子，到重庆、四川、上海等省市银行柜台取现，将现金交付给家庭指定目标，每次现金1000万元至数千万元不等。截至案发时，蒋某等人以这种方式向境外人员转移资金，累计金额超过22.5亿元，累计利润超过2262万元。铜梁法院认为，被告通过虚拟货币交易套现人民币并转移资金，累计金额超过22.5亿元，情节恶劣，其行为应当以掩盖、隐瞒犯罪所得和犯罪所得罪追究刑事责任。