涉案

文章转载来源： 肖飒lawyer　　5月31日，据第三方区块链安全风险平台监测数据消息，日本超级财团DMM旗下加密资产业务子公司DMM Bitcoin 交易所发生了“未经授权的”巨额比特币流出，虽然目前官方并未放出任何调查消息，但从链上数据...

加密 加密货币 2024-06-06 58

据CoinDesk报道,英国执法机构在犯罪案件中查封加密货币资产的能力,包括恐怖主义案件,有望在4月26日得到加强。此前,2023年经济犯罪和企业透明度法案通过,赋予执法部门查封和冻结用于犯罪的加密货币的权力。...

修订 加密 2024-03-02 35

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高...

币圈 洗钱 2024-02-25 94

Odaily星球日报讯内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 币圈 2024-02-04 52

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况...

洗钱 涉案 2024-02-25 105

据CoinDesk报道，英国执法机构在犯罪案件中查封加密货币资产的能力，包括恐怖主义案件，有望在4月26日得到加强。此前，2023年经济犯罪和企业透明度法案通过，赋予执法部门查封和冻结用于犯罪的加密货币的权力。...

修订 加密 2024-03-02 63

核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。...

洗钱 涉案 2024-02-28 94

Foresight News 消息，据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为「维度」的 APP 建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能...

app 传销 2023-12-30 50

据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动...

洗钱 涉案 2023-12-10 92

解决办法：把银行卡涉案去解决了，然后再去解除涉案 5：重点关注 就是因为你的多个银行卡冻结了，然后系统发现了，你就会被民警喊去问话，因为做什么，一般多个银行卡被冻结，一般只有U商才会遭 解决办法：就是别做了，被盯了 6：散户出金最...

入金 冻结 2023-11-28 112