香港警方侦破三涉虚拟货币洗钱集团 涉案金额超 3 亿港元已拘 27 人

据金色财经报道，香港执法部门此前根据线索和分析，于本月开展了代号为“微歌”“黑脑”及“幽侠”的反洗钱行动，成功捣毁了 3 个洗钱集团，并拘捕了 27 名涉案人员（年龄在 19 至 55 岁之间）。调查警员表示，今年 3 月，香港执法部门接到新加坡当局的调查请求，称当地发生了多起诈骗案件，涉案金额约为 3000 万元的赃款在经过多次转账后，流入了香港的傀儡账户。调查警员指出，某集团为了逃避侦查，利用大量账户进行转账，并多次以现金提款，然后前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露，今年上半年，执法部门因洗钱相关罪行拘捕了 5693 人，数字较去年同期上升了 4 成；其中 4465 人为傀儡账户持有人，占被捕人数的 78%。