虚拟

警惕虚拟资产交易诈骗

警惕虚拟资产交易诈骗

吴说获悉,香港证监会和警方今天向公众发出警告,提防涉及一家是虚拟资产交易平台的实体涉嫌诈骗行为,涉及证实体以“MEXC”的名称运作。MEXC涉嫌以提供免费投资意见作为幌子,诱使受害人加入社交媒体或即时通讯软件的聊天群组。...

交易 虚拟 2024-02-09 76

韩国金融监管机构发布了防止虚拟资产投资欺诈的提示

韩国金融监管机构发布了防止虚拟资产投资欺诈的提示

报告称,与加密货币挂钩的投资欺诈者通过社交媒体接近投资者,鼓励他们加入未经金融服务委员会下属金融情报中心(FIU)授权的非法交易所,并承诺帮助他们投资。之后,他们介绍加入交易所后可以获得的积分系统和其他好处,在通过提供承诺的积分和允许小额提...

发布 投资 2024-01-21 90

通过虚拟货币暴富的人

通过虚拟货币暴富的人

还有一种靠运气赚钱的是认清了自己,认为自己赚钱是运气,并且后面不可持续,他们会把钱先买一套房子,然后买点理财,和定投一些基金,生活依旧保持朴素,开10几万的车,亲戚朋友甚至老板同事老婆都不知道他们已经是亿万富翁,这种人我身边真的有,因为我是...

暴富 的人 2024-02-01 84

虚拟货币洗钱风险及中国反洗钱法

虚拟货币洗钱风险及中国反洗钱法

Crypto洗钱风险可能要明确加入中国反洗钱法了。后面可能会经常看到这两个罪名:掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪,帮信罪。在电报群等社交群中领任务帮人刷单领报酬……散户目前个人交易没有太大风险,唯一需要注意的是,在中国,从某种角度说,侦查权是...

中国 洗钱 2024-02-01 76

为什么中国不允许虚拟币交易平台的存在?

为什么中国不允许虚拟币交易平台的存在?

至于你提及的虚拟币被允许在国内存在,为什么不允许交易平台存在?近两年香港特区官方多次对外宣布,要将香港打造成国际化Web3的中心城市。对加密币的交易平台,有着严格的监管制度。只允许特区机构颁发牌照的交易所参与经营,尽一切可能维护香港的web...

中国 交易 2024-01-30 63