虚拟

据深潮TechFlow报道，SafePal宣布对瑞士银行Fiat24进行战略投资，并推出应用内银行网关和链接的虚拟加密Visa卡。银行网关和Visa卡将首先在欧洲选定的地区推出，然后再扩展到整个大陆和其他国家（不包括美国和美国制裁的国家）。...

safepal VISA 2024-03-07 42

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。可从虚拟货币交易程序、虚拟货币交易所和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址这一关...

洗钱 虚拟 2024-03-06 38

据 Foresight News 报道，香港财经时报称，香港虚拟资产监管平台牌照提交申请期限已于2月29日截止，共有22家公司提交申请。香港证监会表示，相关服务提供者如未在截止日前提交牌照申请，需在5月31日或之前结束在香港的业务。...

公司 平台 2024-03-01 67

恰巧就是卖币发了财。这个邻居原本是个程序猿，早年玩游戏挣了很多btc，后面陆续出货，在2020年全部出完。前段时间跟他本人吃了个饭，低调得很，开了6年的皇冠车一直没换。拿自己资产的百分之20以内玩币，即使亏损了也无关紧要，遇到大行情果断出手...

人都 发财 2024-04-11 99

美元与USDT的关系说到这两者，可能有些人会觉得，这不就是现实世界的钱和虚拟世界的钱嘛”，没错，但这两者之间的关系，你知道吗？首先，咱们得明确一点，美元，那是实打实的法定货币，全球通用，有美国政府信用背书。而USDT呢，它是一种“稳定币”，...

USDT 关系 2024-04-09 42

据星球日报报道，香港虚拟资产交易平台（VASP）牌照申请者包括原先已持有1号及7号牌的交易所。市面上有不少公司经营虚拟资产场外交易（OTC），如虚拟货币找换店等。香港财经事务及库务局早前已就虚拟资产OTC纳入监管展开咨询。...

交易 交易平台 2024-02-26 40

Odaily星球日报讯内蒙古赤峰市元宝山区公安分局经侦大队破获一起虚拟货币平台传销案件，该平台具有利用虚拟币实施传销活动的犯罪嫌疑。经查，该虚拟货币平台系立足北京面向全国、组织架构严密、犯罪手段新颖的传销团伙。...

传销 币圈 2024-02-04 52

据星球日报报道，山西省处置非法集资领导组办公室发文表示，一些不法分子利用公众对新生事物认知较浅，打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过炒作“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等进行非法集资。山西省处置非法集资领导组办公室发布提醒，介绍“虚拟...

发布 提醒 2024-02-26 92

据星球日报报道，南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，涉案金额高达40余万元。目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况...

洗钱 涉案 2024-02-25 105

据星球日报报道，DKK Partners的子公司DKK Partners FZE已获得迪拜虚拟资产监管局（VARA）的初步批准，可提供虚拟资产经纪交易商服务。DKK Partners FZE将继续寻求从VARA获得完整的虚拟资产服务提供商许...

批准 虚拟 2024-02-25 39