虚拟

ChainCatcher 讯，香港国际新经济研究院执行董事付饶在《大公报》发表文章《完善虚拟资产监管，行业健康发展可期》指出，中国最高人民法院和最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过虚拟资产交易明确列为...

U 市场 2024-08-23 57

据金色财经报道，香港国际新经济研究院执行董事付饶在《大公报》发表文章《完善虚拟资产监管行业健康发展》。其中指出，中国最高人民法院、最高人民检察院联合发布了关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，将通过虚拟资产交易明确列为洗钱方式之一。...

交易 交易商 2024-08-23 88

据吴说报道，新民晚报报道，一男子以投资虚拟货币为名，骗走三名“朋友”共计100余万元。然而，当其中一位名为孙先生的朋友投资了40余万元后，朱某只偶尔支付一些利息，却始终不归还本金，以各种理由推脱。孙先生怀疑受骗，向公安机关报案。...

币为 投资 2024-04-13 62

Odaily星球日报讯近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人12人，该案涉案金额高达40余万元。经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高...

币圈 洗钱 2024-02-25 105

据Odaily星球日报报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过20亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等15个省市。警方发现，犯罪嫌疑人在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。...

涉案 虚拟 2024-04-06 75

文章指出，香港政府可考虑优化香港基金利得税豁免条例，以涵盖虚拟资产基金，配合香港发展虚拟资产及加密货币的政策大方向。目前包括加密货币在内的虚拟资产市场不断发展，并开始扩展至主流金融业，市场上已经有获香港证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟资产...

优化 基金 2024-02-21 45

据PANews报道，成都公安微信公众号发布文章表示，近期发现有不法分子和中介机构采取声称有关系可取得公安机关授权、假冒公安机关负责人签名、伪造虚假处置涉案虚拟货币委托合同的方式，诱骗第三方公司或个人支付保证金、活动经费等财物进行诈骗。...

提醒 虚拟 2024-03-14 59

据深潮TechFlow报道，韩国国税局已选定前期咨询企业，建立“虚拟资产综合管理系统”，对按照提交数字资产交易明细义务收集的数字资产交易信息进行分析管理，并开展业务。该系统旨在有效分析和管理强制提交虚拟资产交易历史记录所收集的信息，并根据咨...

系统 虚拟 2024-03-11 42

据深潮TechFlow报道，SafePal宣布对瑞士银行Fiat24进行战略投资，并推出应用内银行网关和链接的虚拟加密Visa卡。银行网关和Visa卡将首先在欧洲选定的地区推出，然后再扩展到整个大陆和其他国家（不包括美国和美国制裁的国家）。...

safepal VISA 2024-03-07 43

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。可从虚拟货币交易程序、虚拟货币交易所和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址这一关...

洗钱 虚拟 2024-03-06 39