涉案

香港警方透露，有受害人因在股票市场亏损而急于投资虚拟货币，涉案平台声称回报率可达40%，高得令人难以相信，又声称会保证获利和没有风险。警方表示，证监会在本月初已将该平台放入无牌公司及可疑网站名单，归类为可疑虚拟资产交易平台。...

交易 交易平台 2023-11-26 75

武汉警方破获涉案资金高达10亿元的虚拟币洗钱案武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团...

洗钱 涉案 2023-11-23 94

2022年以来全国公安机关共侦破黑客类犯罪案件2430起、抓获犯罪嫌疑人7092名。公安机关称，目前黑客犯罪的趋势包括，随着人工智能、区块链、物联网等新技术、新业态、新应用的发展变化，黑客犯罪分子的作案手法也在不断升级。...

交易 案例 2023-11-30 90

每日行情（2023年11月21日晚21:30）链得得ChainDD11月21日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报36,96298美元，24小时跌约042%；ETH报2,00179美元，24小时跌约078%；...

晚报 洗钱 2023-11-21 83

PANews 11月27日消息，据信报报道，香港警方最新公布的JPEX涉嫌诈骗案件信息显示，截至11月26日下午5点，共2623名受害人报案，涉及金额约16亿元。案件至今共有66人被捕，所有被捕人已获准保释候查，将在12月下旬至明年1月下旬...

jpex 交易 2023-11-27 54

金色财经报道,据港媒信报披露,香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息,表示截至11月26日下午5点,共接获2623名受害人报案,涉及金额约16亿元,共有66人被捕,所有被捕人已获准保释候查,需要在12月下旬至明年1月下旬向警方报到。...

jpex 信息 2023-11-26 53

緊急會議達成共識11月12日，針對近期有臺灣虛擬資產平台及交易業務（VASP）公會籌備小組成員涉及檢調案件，該籌備小組召開了一次臨時會議。此舉顯示了臺灣VASP公會對於偵查不公開及無罪推定原則的尊重。...

涉案 信息 2023-11-13 87

深潮 TechFlow  消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起，在没有任何实际经营活动的情况下，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自...

SD Us 2023-11-18 99

侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人...

涉案 虚拟 2023-11-03 105

包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计23亿多的人民币。据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。...

中国 洗钱 2023-11-03 87