欺诈

据星球日报报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控数字资产平台Debiex欺诈，称其使用一种被称为“杀猪盘”的浪漫诈骗手段，从投资者那里骗取了230万美元。CFTC指控Debiex和可能充当该平台所谓“洗钱工具”的ZhangChengY...

平台 投资 2024-01-20 68

一项重大进展是，亿万富 Joe Lewis 承认了 19 项与美国 内幕交易相关的欺诈指控。Lewis 已将巴哈马价值超过 7600 万美元的财产出售给 FTX 创始人Sam Bankman-Fried，他承认自己参与了一项为朋友...

FTX JOE 2024-01-27 35

为了便于读者理解，其中一些表达方式与BitVM白皮书中阐述的内容不同，我们假定读者对Layer2有一些了解，并能够理解“欺诈证明”的简单思想。发生挑战/欺诈证明时，我们只把需要上链的数据onchian，证明其与链上的Commitment存在...

BTC EVM 2024-01-27 35

深潮TechFlow消息，美国国内收入局（IRS）指控BitcoinRodney涉嫌通过HyperVerse虚假投资计划欺诈超过700万美元。BitcoinRodney已在佛罗里达州被逮捕，并将被转移到马里兰州。...

bitcoin 加密 2024-01-09 44

据深潮TechFlow报道，加密基金HyperVerse涉及虚假宣传及潜在诈骗。HyperTech集团的创始人SamLee和RyanXu被指涉嫌违反《公司法》，涉及的比特币公司BlockchainGlobal欠债5800万美元。...

加密 基金 2024-01-04 74

据Coincu报道，ScamSniffer近日在Twitter上发布公告，警告用户警惕MetaMask网络钓鱼诈骗。诈骗者使用欺骗性广告来引诱受害者，促使诈骗监管机构发出警告。该报告表明，诈骗者正在采用越来越复杂的策略来利用毫无戒心的受害者...

Metamask 用户 2024-01-03 46

据星球日报报道，Revoke.cash在X平台发文表示，近期X平台上出现许多声称Uniswap或OpenSea遭到黑客攻击的欺诈性广告。这些广告试图引导用户访问一个假冒的Revoke网站，旨在窃取用户的资金。...

cash X 2023-12-31 73

据 Foresight News 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起...

safemoon 欺诈 2023-12-25 57

经营名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务的IvanTurogin和SergeiPotapenko，获得了阻止引渡至美国的上诉批准。据美国司法部（DOJ）称，两人涉嫌让受害者购买HashFlare的设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Po...

加密 加密货币 2023-12-04 35

据CryptoPotato报道，知名风险投资公司ElectricCapital发出警告，揭示了针对潜在投资者的一种复杂的诈骗行为。据Garg透露，这些骗子假扮ElectricCapital的代表，安排会议，并欺诈性地说服个人在投资前先汇款。...

加密 加密货币 2023-11-29 82