欺诈

账户交易欺诈最近,我们注意到一个关键意见领袖(KOL)用户出

账户交易欺诈⚠️最近，我们注意到一个关键意见领袖（KOL）用户出售其币安账户的实例。买家付款两个月后，卖家通过预设的恢复方式重新获得了账户控制权，直接导致买家遭受损失。同时，卖家的帐户可能会被禁止进一步使用。...

KOL 交易 2023-11-28 52

为此，Web3CaffResearch研究员ShirleyLi为你准备了一份超2万字以太坊改进提案（EIPs）全览研究报告，这也是一部恢弘的以太坊简史，这份研报耗时周期之久与撰写难度都已经上升到新的高度。...

万字以太 2023-12-09 49

深潮 TechFlow 消息，香港证监会发布警告，提醒公众注意“LonShiX”和“Bitbank (Global) Financial Holding Group”两家实体，涉嫌虚拟资产欺诈。证监会已封锁这两家公司网站，提醒投资者警惕虚假...

bitbank 币圈 2023-12-20 57

法院发现，爱沙尼亚政府在同意引渡IvanTurogin和SergeiPotapenko之前没有考虑某些情况，他们经营着一家名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务。美国司法部(DOJ)指控这两个人让受害者为HashFlare购买设备挖矿合同...

据星球日报报道，去中心化社交协议Nostr开发者fiatjaf在X平台发文表示，NostrAssets（NostrAssetsProtocol）是借用Nostr名义进行的全托管服务，是一种关联欺诈（affinityscam）。...

中心化金融（CeFi）平台成为主要受害者，损失的资金总额超过了去中心化金融（DeFi）。DeFi在37起事件中损失了462%(1586亿美元)，CeFi在4起事件中损失了538%(1844亿美元)。与欺诈相比，黑客攻击继续在加密攻击中占据主...

加密姐姐 2023-11-30 97

据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。...

据Cointelegraph报道，澳大利亚财政部提议在即将到来的“诈骗代码框架”中，针对银行和加密货币等领域的诈骗实施行业特定的代码和标准。财政部发布了一份咨询文件，揭示了澳大利亚计划为不同类型的诈骗分配强制性行业代码的计划。...

代码加密 2023-11-30 60

据Cointelegraph报道，比特币云矿商HashFlare联合创始人IvanTurogin和SergeiPotapenko已成功上诉从爱沙尼亚引渡到美国。对这些人的调查是在15名美国人的帮助下在爱沙尼亚进行的，是该国历史上最大的欺诈案...

据CoinDesk报道，土耳其加密货币交易所Tomya因涉嫌欺诈案而受到关注，该交易所是英超球队赫尔城的赞助商。尽管没有针对Tomya的具体指控，但该事件在土耳其引起了关注，因为该公司与当地知名媒体人物AcunIlıcalı拥有的赫尔城有关...

提出 2023-11-30 35