欺诈

突发新闻：Gemini 同意以 5000 万美元和解欺诈诉讼

突发新闻：Gemini同意以5000万美元和解欺诈诉讼加密货币交易所Gemini同意向其GeminiEarn计划的投资者支付约5000万美元，并禁止其在纽约开展业务。加密货币交易所Gemini同意以5000万美元和解，以解决其借贷计划Gem...

Gemini 新闻 2024-06-15 75

金色财经报道,纽约州总检察长办公室提出动议,反对DigitalCurrencyGroup(DCG)、创始人及CEOBarrySilbert、DCG全资加密货币交易部门Genesis前首席执行官Soichiro“Michael”Moro于三月...

DCG 创始人 2024-06-08 55

加密货币名人在承诺60%的“虚假”回报后承认犯有欺诈罪美国司法部指控ThomasJohnSfraga在承诺可观收益后说服受害者投资“虚假”加密货币钱包。加密货币名人托马斯·约翰·斯弗拉加(ThomasJohnSfraga)承认犯有电信欺诈罪...

Odaily星球日报讯根据美国联邦调查局（FBI）最新的互联网犯罪报告，涉及加密货币诈骗的犯罪呈上升趋势，到2023年同比增长53%。报告称：“涉及加密货币的投资欺诈从2022年的257亿美元增加到2023年的394亿美元。...

】香港证监会今日向公众发出警告,提醒大家注意一个名为BitForex的虚拟资产交易平台,该平台涉嫌虚拟资产欺诈行为。【香港证监会警告:提防BitForex涉嫌虚拟资产欺诈行为。目前,香港证监会已将BitForex及其网站列入可疑虚拟资产交...

BitForex 数字 2024-03-05 49

据Odaily星球日报报道，周二，美国政府对MangoMarkets攻击者AviEisenberg进行的大宗商品操纵和欺诈审判中，双方发表了开庭陈述。美国政府计划利用Eisenberg的私人聊天、公开交易和飞行记录来证明他知道自己的“巨额虚...

AVI MANGO 2024-04-10 49

据金十报道，美国证交会裁定加密货币公司Terra联合创始人Do Kwon及Terraform Labs构成民事欺诈。在2022年，Terra破产造成了400亿美元投资者资产损失。...

LABS TERRA 2024-04-06 92

SEC寻求法院命令，要求Terraform和Kwon支付民事罚款并返还所谓的非法所得。SEC律师DevonStaren表示，投资者被Kwon关于一款受欢迎的韩国支付应用Chai使用Terraform的区块链技术处理和结算加密货币交易的说法所...

SEC TERRA 2024-03-26 77

据证监会称，2月9日，警方提醒公众注意一起涉嫌诈骗的案件，涉及一个冒充虚拟资产交易平台（VATP）并以MEXC名义运营的组织。证监会还将MEXC及其网站列入可疑虚拟资产交易平台的警报名单。监管机构怀疑MEXC以提供免费投资建议为幌子，引诱受...

mexc 加密 2024-02-10 55

据 BlockBeats 报道，据 FTX 创始人 SBF 的判决备忘录显示，SBF 提议对 FTX 欺诈定罪的判刑范围为 63 至 78 个月。...

FTX SBF 2024-02-28 83