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用支付宝公户“低买高卖”的虚拟货币洗钱1000多万元十五人犯罪团伙被捣毁

山西日报客户端综合报道利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。...

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，虚拟资产交易平台JPEX涉嫌诈骗案，突显市场需要一个重视投资者保障的监管制度，特别是目前于生态系统内不受监管的部分，应该考虑监管。梁凤仪在一个论坛上表示，当局从JPEX事件中意识到，不少网红（KOL）试图透过O...

火币报道，威胁猎人在《黑产大数据：2023年第三季度互联网黑灰产研究报告》中表示，2023年第三季度洗钱资源渠道中，占比最高的为第三方支付平台账号，其次为虚拟货币交易平台账号、银行卡、数字人民币账号。...

平台洗钱 2023-11-01 81

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱网络 2023-11-04 57

据官方消息，新火科技控股有限公司宣布与AlphaBlockchainCapital（简称“ABC”）合作推出100%虚拟资产投资基金——AlphaBlockchainSP1，旨在为合资格的专业投资者提供投资于100%虚拟资产的投资组合。...

AI AIN 2023-10-31 98

11月2日消息,重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件,涉案金额高达225亿余元,21人被判刑。截至案发时,蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币,获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱涉案 2023-11-02 69

火币报道，日本政府在今日的内阁会议上决定冻结9名哈马斯人员和1家虚拟货币交易公司的资产。制裁旨在切断对以色列发动战争的哈马斯的资金流，将于今天生效。日本政府发言人、内阁官房长官松野博表示，我们将继续从打击恐怖主义融资的角度审查制裁对象。...

火币报道，韩国虚拟资产交易所GDAC运营商Peertech宣布，吸引了科斯达克上市公司Genians的投资，并签署了业务协议。据说PeerTech的企业价值估计超过1300亿韩元。通过此次战略合作，两家公司决定通过开发基于区块链的安全技术来...

EC ia 2023-10-31 105

而且此后啊，随着加密货币市场的发展，国内又陆续出台了一系列的措施，包括暂停虚拟货币交易所的运营、禁止代币发行，也就是ICO等等，是吧？国内的虚拟货币交易所受到多个监管机构的监管，主要包括中国人民银行、中国证监会、工商总局，等等。...

10月30日消息，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，当局拟修订虚拟资产OTC运营法案，制订相关监管安排。对于虚拟资产广告及网红推广，许正宇表示目前有手段处理、监管名人或网红宣传虚拟资产平台的行为。...

oT 法案 2023-10-30 60