虚拟货币今日行情怎么样?虚拟货币值得投资吗?

[币圈小姐姐]昆明呈贡审理了第一起虚拟货币传销案件，涉案金额超过 976 万枚 USDT

深潮 TechFlow 消息，据昆明市呈贡区人民法院公众号发文称，呈贡法院近期审理了首例以网络虚拟货币传销平台组织、领导传销活动犯罪案件。自2019年起，在没有任何实际经营活动的情况下，犯罪嫌疑人杨某等人鼓吹“XX鹰”项目是来自...

SD Us 2023-11-18 105

虽然，2021年9月24日，央行等10部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，通知强调了虚拟货币交易的潜在风险，否定了虚拟货币交易的合法性，但是其中第二点载明，虚拟货币相关业务活动涵括了法定货币与虚拟货币、虚拟货币...

买卖虚拟 2023-11-08 97

吴说获悉，据江苏常熟人民法院公众号，常熟市人民法院近日审结一起涉及虚拟货币的借贷案件。后双方因还款事宜产生纠纷，小谢将小董诉至法院，扣除已归还的24000元，要求法院判决小董归还借款266000元及利息。...

据吴说报道，宜昌网警在鼎城区公安破获一起虚拟货币被盗案，追回9万余元。受害人发现自己网络账户中存储的12500个虚拟货币被盗（价值约9万余元）后进行了报警。民警调查后抓捕了受害人的同事唐某胜并追回全部赃款。...

侦查机关认定：2017年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人...

涉案虚拟 2023-11-03 127

火币HTX报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱网络 2023-11-03 75

侦查机关认定犯罪团伙向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报,引诱参会人员不断投资，根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款85,834,460.63元，付款24,294,316.93元，...

涉案虚拟 2023-11-03 72

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达225亿余元，21人被判刑。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱涉案 2023-11-02 121

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方展开了调查，以资金流向为突破口，逐步揪出了一起盘踞在湖北省广水市的虚拟币洗钱犯罪团伙。7月27日，长阳警方组成了16个抓捕小组，同时行动，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获了...

交易洗钱 2023-11-01 73

山西日报客户端综合报道利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。...