洗钱

摩根大通：USDT的地位将受到新反洗钱标准的影响

据星球日报报道，摩根大通发布研究报告指出，随着监管机构要求更高的透明度和遵守新的反洗钱标准，USDT 地位将下降。尽管 Tether 的总部不在美国，但监管机构能够通过外国资产控制办公室（OFAC）等途径，对稳定币发行者的海外使用施加一些控...

USDT 影响 2024-02-16 54

据星球日报报道，Chainalysis在周四发布的报告中表示，朝鲜黑客组织正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。LazarusGroup曾是混币协议TornadoCash和Sinbad的活跃用户，但在两者相继遭制裁后，他们改用了一种...

技术洗钱 2024-02-15 58

核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。李某被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，坦白交代说，他在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。...

洗钱涉案 2024-02-28 94

据Blockworks报道，区块链协会（TheBlockchainAssociation）与80位前国家安全和军事专家周二联名致信国会领导人，呼吁立法者否决一项旨在将加密货币公司纳入反洗钱政策的法案。...

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要、最紧迫、也是最有必要上升到法律层面去解决的问题就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。据深潮TechFlow报道，中国国务院常务会议讨论《反洗钱法（修订草案）》取得重要进展，北京大学法学院教授...

中国修订 2024-01-31 88

据Coincu报道，美国参议员CynthiaLummis反驳ElizabethWarren的观点，指出法定货币的9亿美元洗钱远超加密货币的90万美元。在Lummis与Warren之间的激烈辩论中，加密货币与传统法定货币在金融方面的影响成为焦...

据星球日报报道，美国国会参议员Elizabeth Warren表示，加密货币应该与其他领域一样遵循相同的反洗钱规则。她援引美国政府问责局一份报告称，有实体正在使用加密货币来逃避制裁并破坏国家安全。...

CoinsRadar.net（币市雷达）快讯：用数字人民币连买4部手机，警方破获数字人民币洗钱案一男子以用数字人民币购买手机为由，用自己的数字人民币钱包帮助犯罪分子洗钱，专门针对可以使用数字人民币支付的店铺，以同样的犯罪手法实施诈骗14起，...

据CoinDesk报道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗钱40亿美元被捕，现已出现在美国旧金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前参与了与犯罪活动有关的40亿美元的洗钱活动。...

BTC 交易 2024-02-02 85

本次将之加入《反洗钱法》之中意味着，“模棱两可”的时代将一去不复还，加密相关交易执法变得有法可依。贝莱德IBIT净流入68703枚BTC，13个交易日累计净流入63,4095枚BTC。富达FBTC净流入2734枚BTC，资金净流入为119亿...