洗钱

包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计23亿多的人民币。据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。...

中国 洗钱 2023-11-03 87

火币HTX报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-03 74

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达225亿余元，21人被判刑。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱 涉案 2023-11-02 97

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方展开了调查，以资金流向为突破口，逐步揪出了一起盘踞在湖北省广水市的虚拟币洗钱犯罪团伙。7月27日，长阳警方组成了16个抓捕小组，同时行动，在湖北省广水市抓获了17名犯罪嫌疑人，现场查获了...

交易 洗钱 2023-11-01 72

山西日报客户端综合报道利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。9月27日，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人。...

支付 支付宝 2023-10-31 62

火币报道，威胁猎人在《黑产大数据：2023年第三季度互联网黑灰产研究报告》中表示，2023年第三季度洗钱资源渠道中，占比最高的为第三方支付平台账号，其次为虚拟货币交易平台账号、银行卡、数字人民币账号。...

平台 洗钱 2023-11-01 80

金色财经报道,据美国财政部官网信息显示,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁,原因是Ekaterina代表俄罗斯精英利用虚拟货币洗钱和转移资金。...

洗钱 网络 2023-11-04 55

以色列反洗钱和反恐怖融资禁止机构（IMPA）——该机构于2002年根据2000年的《禁止洗钱法》成立，是一个金融情报单位（FIU），在以色列领导反对洗钱和恐怖融资的斗争。此后，FATF发现，以色列是在AML/CTF制度方面排名前三的国家之一...

世界 分析 2023-10-31 85

然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，在币圈长时间出金大概率面临冻卡。众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银...

内幕 洗钱 2023-10-31 76

11月2日消息,重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件,涉案金额高达225亿余元,21人被判刑。截至案发时,蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达225亿余元人民币,获利累计达2262万余元人民币。...

洗钱 涉案 2023-11-02 53