洗钱

CZ承认没有阻止恐怖组织洗钱,也没有遵守针对俄罗斯公民的制裁

⚡️过去24小时内币安和CZ发生的所有事情：...

洗钱 2023-11-25 103

据Cointelegraph报道，欧洲银行业监管机构欧洲银行管理局（EBA）希望建立新的反洗钱/反恐怖分子融资（AML/CFT）规定，以应对加密货币提供商的合规问题。EBA在11月24日发布的一份磋商文件中表示，现行的欧洲法规不再足以管理加...

武汉警方破获涉案资金高达10亿元的虚拟币洗钱案武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团...

洗钱涉案 2023-11-23 94

每日行情（2023年11月21日晚21:30）链得得ChainDD11月21日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报36,96298美元，24小时跌约042%；ETH报2,00179美元，24小时跌约078%；...

晚报洗钱 2023-11-21 83

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

据CryptoPotato报道，美国检察官逮捕了三名涉嫌从金融机构盗窃1000万美元并利用加密货币交易所洗钱的人。美国纽约南区检察官办公室发布的一份新闻稿宣布，联邦调查局（FBI）逮捕了高中石（ZhongShiGao）、许乃峰（Naifen...

孙雨辰的商业领域是什么？事实上，孙宇晨是虚拟货币行业的从业者，而这个行业对许多人而言仍有些陌生，甚至被视为不可靠的领域。然而，孙宇晨凭借在虚拟货币领域的投资和活动，积累了大量财富。在面对FBI的调查时，孙雨辰坚称，我从未与FBI有过接触，这...

据Decrypt报道，加密货币OneCoin前法律和合规负责人IrinaDilkinska周四承认与涉及数十亿美元金字塔骗局的电汇欺诈和洗钱指控有关。Dilkinska在曼哈顿联邦法院承认，通过OneCoin的全球多层次营销网络，帮助洗钱1...

coin EC 2023-11-10 65

据星球日报报道，马萨诸塞州民主党参议员ElizabethWarren在最近的一次参议院听证会上批评了加密货币在针对老年投资者的诈骗中的作用，并为她提出的法案推波助澜。Warren询问了一位证人，为何加密货币被用于诈骗。...

AR ETH 2023-11-18 58

【308亿美元的联合会操纵加密市场以洗钱】19名中国公民因在2020年11月至2021年4月期间参与一项涉及加密货币的308亿美元洗钱计划而被判刑。警方表示，为了避免平台监控和客户认证要求，被告人组织了一个复杂的计划，使用点对点交易，以「相...