洗钱

虚拟货币洗钱风险及中国反洗钱法

Crypto洗钱风险可能要明确加入中国反洗钱法了。后面可能会经常看到这两个罪名：掩饰、隐瞒犯罪所得、所得收益罪，帮信罪。在电报群等社交群中领任务帮人刷单领报酬……散户目前个人交易没有太大风险，唯一需要注意的是，在中国，从某种角度说，侦查权是...

中国洗钱 2024-02-01 74

据深潮TechFlow报道，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。...

TETHER 支付 2024-01-15 61

1月5日，美国马里兰州联邦地区法院的格里格斯比法官判处RyanFarace54个月联邦监狱，之后还需接受两年监督释放。2020年8月，RyanFarace指示JosephFarace将超过2874个比特币转移到第三方，以便用于国际银行业务。...

当然，不能否认的是，随着虚拟货币（尤其是稳定币）在海外国家和地区的规范发展，一些人可能会在国内通过虚拟货币OTC商家或境外交易所，用人民币购买虚拟货币，然后在境外将其兑换成当地需要的法币并存入银行账户，从而实现将资产转移到海外的目的。...

OTC 交易 2024-01-01 102

据 Foresight News 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起...

safemoon 欺诈 2023-12-25 57

经营名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务的IvanTurogin和SergeiPotapenko，获得了阻止引渡至美国的上诉批准。据美国司法部（DOJ）称，两人涉嫌让受害者购买HashFlare的设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Po...

据CryptoPotato报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对加密货币混合服务Sinbad实施制裁，指控该混合器为臭名昭著的朝鲜黑客组织LazarusGroup提供洗钱渠道。2023年11月29日，OFAC发布新闻稿称，Sinb...

据Blockworks报道，数字商会（ChamberofDigitalCommerce）副总裁CodyCarbone发表公开信，呼吁重新考虑数字资产反洗钱法案。Carbone表示，该法案可能削弱数字资产交易的安全层，导致关键安全提供商转移到...

引发数字 2023-12-13 98

据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动...

洗钱涉案 2023-12-10 92

该提案将修订《银行保密法》,并将部分数字资产提供商视为金融机构。Warren于2023年7月27日代表她本人以及参议员JoeManchin、RogerMarshall和LindseyGraham向美国参议院提交了该提案。...